证券代码：000020 200020 证券简称：深华发 A 深华发 B 公告编号：2016-23
深圳中恒华发股份有限公司
2016 年度视讯业务日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据公司业务发展需要，公司及全资子公司武汉恒发科技有限公
司（以下简称“恒发科技”）将在 2016 年度与关联方香港誉天国际投
资有限公司（以下简称“香港誉天”）、武汉恒生誉天实业有限公司（以
下简称“恒生誉天”）、武汉中恒誉天贸易有限公司（以下简称“中恒
誉天”）、武汉恒生光电产业有限公司（以下简称“恒生光电”）开展
日常关联交易。现将 2016 年度视讯业务日常关联交易的预计情况汇
报如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司或恒发科技向香港誉天、恒生誉天或恒生光电采购液晶显示
屏等原材料，组装成液晶显示器整机后再通过香港誉天的境外渠道进
行转口贸易，具体运营流程如下：
原材料采购：公司或恒发科技以直接贸易或委托代理方式向香港
誉天或恒生光电采购液晶显示屏等原材料。
① 公司或恒发科技拟向香港誉天采购液晶显示屏及配套料件约
90 萬片及 SKD 40 萬套，涉及金额约 5000 万美元；
② 公司或恒发科技拟向恒生誉天或恒生光电采购液晶显示屏约
30 万片，涉及金额约 1500 万美元。
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成品采购：
恒发科技拟向恒生誉天或恒生光电或是中恒誉天采购液晶显示
器整机约 20 万台，涉及金额约 1100 万美元。
成品出口：恒发科技组装生产液晶显示器整机销售给香港誉天，
恒发科技拟向香港誉天销售液晶显示器整机约 90 万台，涉及金额约
7500 万美元。
流程：
香 恒 恒 中
港 生 生 恒
誉 光 誉 誉
天 电 天 天
采购液晶显示屏及采购液晶显示器
公司或恒发科技
销售液晶显示器（美金出口）
人
民
币 香港誉天
成
品
销 销售液晶显示器（美金进口）
售
其它公司
销售液晶显示器
客 户
上述日常关联交易的实际交易单价参照市场行情波动（定价原则
见下文），年度日常关联交易总金额仅为预估参考数据，公司拟于 2016
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年度在上述关联交易计划数量内，根据具体业务情况向关联方进行采
购和销售。
2016 年 4 月 28 日，本公司召开第八届董事会第九次会议审议上
述关联交易事项，公司 5 名非关联董事参与了表决并一致同意通过，
关联董事李中秋先生先生回避表决，3 名独立董事对此关联交易发表
了独立意见。根据《深交所股票上市规则》10.2.5 条的要求，本次
年度日常关联交易事项尚须提交股东大会审议，与上述关联交易有利
害关系的关联人将放弃对关联交易议案的投票权。
（二）预计关联交易类别和金额
币别：美元 单位：万元
2015 年 1～12 月实际发生
2016 年度 2015 年度
关联交易类别 关联人 占同类业务比
预计金额 预计金额 发生金额
例(％)
香港誉天 5000 7700 1998 78.52
向关联人
采购原材料 恒生光电 1500 1500 42 1.65
小计 6500 9200 2040 80.17
恒生誉天/恒生
1100 0 0 0
向关联人采购 光电/中恒誉天
成品
小计 1100 0 0 0
向关联人 香港誉天 7500 5860 2627 87.72
销售产品、商品 小计 7500 5860 2627 87.72
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交
易的金额。
本年年初至一季度末，恒发科技实际向恒生光电采购液晶显示屏
金额为 1517.33 万元人民币，向香港誉天采购液晶显示屏金额为 533
万美元，向香港誉天销售液晶显示器整机金额为 665.75 万美元。
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二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
香港誉天国际投资有限公司
住所：香港九龙观塘成业街7号宁晋中心29楼B06室
执行董事：李中秋
注册资本：990万美元
经营范围：生产、销售电脑、电视机、显示器和其他硬件、电脑
软件销售；内部数据通信网络开发、包装材料及包装用轻型建材制造；
五金金属制品、塑料制品；音响产品、电子器材；纺织、服装；建筑
材料销售；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务；经营
本企业及成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、
零配件及技术的进口业务。
股东持股情况：武汉中恒华信实业有限公司持股100%。
最近一期财务数据：截止 2016 年 3 月 31 日，资产总额为 1.7 亿
元，净资产为 5374.49 万元；2016 年一季度实现营业收入约 5036 万
元，净利润-10.40 万元。（以上数据未经审计）
与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业
武汉恒生光电产业有限公司
住所：武汉经济技术开发区沌口小区特6号中恒产业园2楼
法定代表人：李中秋
注册资本：人民币11000万元
成立日期：2012年6月1日
营业范围：生产、销售TFT-LCD系列产品及其它IT产品、家电产品；
TFT-LCD系列产品、其他IT产品的进口及批发业务；手机、半导体（LED）
设计、生产、销售。（国家有专项规定的经审批后凭有效许可证经营）
股东持股情况：深圳市中恒华发科技有限公司持股100%。
最近一期财务数据：截止 2016 年 3 月 31 日，资产总额为 5.89
亿元，净资产为 -4325.52 万元；2016 年一季度实现营业收入约
8959.97 万元，净利润-917.98 万元。（以上数据未经审计）
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与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业
武汉恒生誉天实业有限公司
住所：武汉经济技术开发区沌口小区
法定代表人：李中秋
注册资本：人民币3000万元
成立日期：2001年11月28日
营业范围：生产、销售TFT-LCD系列产品及其它IT产品、家电产品；
TFT-LCD系列产品、其它IT产品的进口及批发业务；经营电子卖场。（国
家有专项规定的经审批后凭有效许可证经营）
股东持股情况：香港中恒誉天有限公司持股100%。
最近一期财务数据：截止2016年3月31日，资产总额为1.48亿元，
净资产为-1574.99万元；2016年一季度实现营业收入约4768.90万元，
净利润-61.29万元。（以上数据未经审计）
与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业
武汉中恒誉天贸易有限公司
住所：武汉经济技术开发区沌口小区2号地
法定代表人：李中秋
注册资本：人民币8000万元
成立日期：2011年1月6日
营业范围：显示器、电视机、电子产品、注塑件、五金产品、金属
制品、音响产品、建筑材料的销售；货物进出口（不含国家禁止或限制
进出口的货物)。
股东持股情况：武汉中恒华信实业有限公司持股100%。
最近一期财务数据：截止 2016 年 3 月 31 日，资产总额为 3.35 亿
元，净资产为 7891.86 万元；2016 年一季度实现营业收入约 4520.87
万元，净利润-14.14 万元。（以上数据未经审计）
与上市公司的关联关系：同一实际控制人下属企业
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（二）履约能力分析
根据香港誉天和恒生光电主要财务指标和经营情况，结合公司连
续多年历史交易情况判断，本次日常关联交易关联方具备良好的履约
能力和支付能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易定价
采购原材料：
①公司或恒发科技向香港誉天采购原材料的价格与市场行情同步。
②公司或恒发科技向恒生光电采购原材料，原则上交易价格按当
时的市场平均价格低约1%确定（注：市场平均价格是指从行业内公认
权 威 的 全 球 著 名 专 业 市 场 调 查 公 司 网 站
http://www.displaysearch.com 和 LCD 专 业 市 场 调 查 公 司 网 站
http://www.witsview.com中查询的相同规格产品的价格），并参考双方
各自的议价能力。
采购成品：以客户采购订单价格为基数，每台降低1元钱作为操
作费。
成品出口：恒发科技向香港誉天销售液晶显示产品的价格以客户
销售订单价格为基数确定。
付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
（二）关联交易协议签署情况
上述关联交易的协议尚未签署，待本议案获公司股东大会审议
批准后，公司将根据本议案内容与关联方签订《2016年度视讯业务日
常关联交易框架协议》，以此作为买卖双方在协议有效期内签订并履
行具体业务的基础，与每一个具体的业务构成完整的买卖合同。协议
有效期为一年。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
1.由于采购的原材料为保税料件，借用控股股东的境外全资子公
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司渠道以保税料件深加工复出口再转进口模式运作可降低中间环节
的费用、防范资金的收付风险，有利于提升恒发科技的利润水平。
2.关联方恒生光电专业从事液晶模组的设计与生产，长期为冠捷
等国内外著名显示器生产商提供配套服务，产品质量稳定，且公司与
其合作的采购成本较低，有助于进一步提升市场竞争力。
五、独立董事的意见
公司2016年度视讯业务日常关联交易议案的表决程序符合法律
法规等规范性法律文件和公司章程的规定，视讯业务日常关联交易能
有效降低公司液晶显示产品生产成本，促进公司持续发展，不存在损
害公司及其他股东利益的情形，同意将此日常关联交易事项提交公司
2015年年度股东大会审议。
六、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司独立董事关于同意关联交易提交董事会审议的说明；
3.公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
2016年 4月 30日
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