证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2016－025
银基烯碳新材料股份有限公司
第九届九次监事会会议决议公告
银基烯碳新材料股份有限公司第九届九次监事会议于 2016 年 4 月 27 日在公司
总部会议室召开，于 2016 年 4 月 17 日以通讯方式发出通知，全体监事出席了会议，
符合《公司法》及公司章程的规定，会议由监事会主席罗阳女士主持。会议以 3 票
赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了如下决议：
1、审议并通过《公司 2015 年度报告及摘要》；
监事会对公司 2015 年年度报告进行书面审核形成的专项审核意见如下：“经审
核，监事会认为董事会编制和审议银基烯碳新材料股份有限公司 2015 年年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
2、审议并通过《公司监事会 2015 年度工作报告》；
3、审议并通过《公司 2015 年度财务决算报告》；
4、审议并通过《公司 2015 年度利润分配预案》；
以上四项议案需提请公司股东大会批准。
5、审议并通过《公司 2015 年度内部控制评价报告》；
公司监事会按照财政部、证监会等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及
其配套指引、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，对公司内部控
制评价报告进行了审核，发表意见如下：
2015 年度，公司进一步健全、完善内部控制制度建设，公司内部控制组织架构
完整，建立了较为完备的内部控制制度体系，对风险防范和控制发挥了较好作用，
保护了公司资产的安全和完整，适应公司发展的需要。
监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内部控制的实际
情况。
6、审议通过了《监事会对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》；（全
文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
7、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。
监事会对公司 2016 年第一季度报告进行书面审核形成的专项审核意见如下：
“经审核，监事会认为董事会编制和审议银基烯碳新材料股份有限公司 2016 年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏”。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司监事会
2016 年 4 月 27 日
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