证券代码：900935 证券简称：阳晨 B 股 编号：临 2016—008
上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会
第二十四次会议决议公告
特别提示
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
承担责任。
上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会第二十四次会议
于 2016 年 4 月 29 日上午在上海市吴淞路 130 号（城投控股大
厦）16 楼会议室召开，会议通知和会议资料已于 2016 年 4 月
18 日以书面形式送达公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
会议由监事会主席周丽赟主持，会议审议并通过以下报告和
决议：
一、审议通过《上海阳晨投资股份有限公司 2016 年第一季
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度报告》。
监事会认为：上海阳晨投资股份有限公司 2016 年第一季度
报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程；该报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真
实地反映了公司 2016 年第一季度经营管理和财务状况；参与
2016 年第一季度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行
为。同意按规定对外披露。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
二、审议通过《关于委托众华会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司 2015 年度备考财务报表进行专项审计的议案》。
（表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票）
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司
监事会
二○一六年四月二十九日
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