证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2016—26
獐子岛集团股份有限公司
关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司拟采用连带责任保证担保方式，为控股子公司獐子岛渔业集团美国公司
（以下简称“美国公司”）提供最高额度合计为 750 万美元及 5,000 万元人民币
的两项担保；为控股子公司大连獐子岛中央冷藏物流有限公司（以下简称“冷藏
物流”）提供最高额度为 20,000 万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛渔业集
团香港公司（以下简称“香港公司”）提供最高额度合计为 1,020 万美元及 10,000
万元人民币的两项担保；为全资孙公司大连新中海产食品有限公司提供最高额度
为 10,000 万元人民币的担保；为全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司（以
下简称“獐子岛通远”）及全资孙公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司（以下
简称“海石国贸”）提供最高额度合计为 25,000 万元人民币的担保；为全资子公
司獐子岛集团（荣成）食品有限公司（以下简称“荣成食品”）提供最高额度为
5,000 万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司（以
下简称“麦克斯国际”）提供最高额度为 750 万美元的担保。
分别持有美国公司、麦克斯国际 21%股权的刘家童先生为公司管理人员，不
需 要 为 此 次 担 保 提 供 同 比 例 担 保 ； 持 有 冷 藏 物 流 5.625% 股 权 的 株 式 会 社
HOHSUI、持有冷藏物流 5.625%中央鱼类株式会社与公司没有关联关系，不为此
次担保提供同比例担保。
根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定，此担保事项需提
交公司 2015 年年度股东大会审议。
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截至本报告日，公司累计对外担保额度为 91,359.84 万元（含本次拟担保金
额，美元对人民币按照 6.4920 元测算），全部为对控股子公司、全资子公司及孙
公司的担保。
二、被担保人基本情况
1、獐子岛渔业集团美国公司（“美国公司”）
公司性质：有限责任公司
注册地点：美国波士顿
法定代表人：刘家童
成立时间：2008 年 1 月 10 日
注册资本：100 万美元
经营范围：水产品、食品贸易、批发、零售
股权结构：本公司持有其 79%股权；刘家童持有其 21%股权。
主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，资产总计 7,905.53 万元，负债总
计 7,161.92 万元，净资产为 743.60 万元，资产负债率为 90.59%；2015 年度实现
营业收入 18,312.62 万元，实现净利润-61.55 万元。上述财务数据已经过具备证
券从业资格的会计师事务所审计。
截至 2016 年 3 月 31 日，资产总计 7,129.43 万元，负债总计 6,256.44 万元，
净资产为 872.99 万元，资产负债率为 87.76%；2016 年一季度实现营业收入
4,942.09 万元，实现净利润 134.40 万元。
2、大连獐子岛中央冷藏物流有限公司（“冷藏物流”）
公司性质：有限责任公司（中外合资）
注册地点：大连保税区国际物流园
法定代表人：吴厚刚
成立时间：2012 年 1 月 6 日
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注册资本：19,680 万元人民币
经营范围：国际货物运输代理（含报关、报验、报检）；仓储（不含危险货
物仓储）；国际贸易、转口贸易（不含进口分销）；冷藏食品研发
股权结构：本公司持有其 88.75%股权；株式会社 HOHSUI 持有其 5.625%
股权；中央鱼类株式会社持有其 5.625%股权。
主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，资产总计 33,176.43 万元，负债总
计 16,552.66 万元，净资产为 16,623.77 万元，资产负债率为 49.89%；2015 年度
实现营业收入 2,669.45 万元，实现净利润-1,051.19 万元。上述财务数据已经过具
备证券从业资格的会计师事务所审计。
截至 2016 年 3 月 31 日，资产总计 32,499.57 万元，负债总计 16,246.82 万
元，净资产为 16,252.75 万元，资产负债率为 49.99%；2015 年度实现营业收入
721.34 万元，实现净利润-371.02 万元。
3、獐子岛渔业集团香港公司（“香港公司”）
公司性质：有限责任公司
注册地点：香港
成立时间：2008 年 1 月 2 日
注册资本：21,400 万港元
经营范围：商业
股权结构：本公司持有其 100%股权
主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，资产总计 43,062.49 万元，负债总
计 18,078.49 万元，净资产为 24,984.01 万元，资产负债率为 41.98%；2015 年度
实现营业收入 33,839.62 万元，实现净利润 220.50 万元。上述财务数据已经过具
备证券从业资格的会计师事务所审计。
截至 2016 年 3 月 31 日，资产总计 43,929.77 万元，负债总计 16,507.95 万
元，净资产为 27,421.82 万元，资产负债率为 37.58%；2015 年度实现营业收入
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11,233.12 万元，实现净利润 2,445.08 万元。
4、大连新中海产食品有限公司（“新中海产”）
公司性质：有限责任公司（台港澳法人独资）
住所：辽宁省大连市甘井子区大连湾北街 737 号
法定代表人：吴厚刚
成立时间：2003 年 3 月 31 日
注册资本：2,200 万美元
经营范围：收购鱼类（鲐鲅鱼、鱿鱼、黄花鱼等）、虾类（对虾等）、蟹类（梭
子蟹、河蟹等）、贝类（杂色蛤、蚬子等）等用于加工鱼类、贝类、虾类、蟹类
及水产品；自有冷库出租；自有仓库出租。
股权结构：香港公司持有其 100%股权
主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，资产总计 22,057.58 万元，负债总
计 775.38 万元，净资产为 21,282.20 万元，资产负债率为 3.52%；2015 年度实现
营业收入 12,482.18 万元，实现净利润 572.02 万元。上述财务数据已经过具备证
券从业资格的会计师事务所审计。
截至 2016 年 3 月 31 日，资产总计 20,069.10 万元，负债总计 736.37 万元，
净资产为 19,332.74 万元，资产负债率为 3.67%；2015 年度实现营业收入 3,688.83
万元，实现净利润 550.54 万元。
5、大连獐子岛通远食品有限公司（“獐子岛通远”）
公司性质：有限责任公司
注册地点：大连市金州区七顶山满族乡后海村
法定代表人：唐艳
成立时间：2003 年 2 月 27 日
注册资本：2,040 万元人民币
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经营范围：水产品及其制品加工、货物进出口、技术进出口、代理进出口业
务、水产品收购等
股权结构：本公司持有其 100%股权
主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，资产总计 22,791.79 万元，负债总
计 21,720.97 万元，净资产为 1,070.82 万元，资产负债率为 95.30%；2015 年度实
现营业收入 23,382.97 万元，实现净利润 671.44 万元。上述财务数据已经过具备
证券从业资格的会计师事务所审计。
截至 2016 年 3 月 31 日，资产总计 20,686.50 万元，负债总计 19,345.84 万
元，净资产为 1,340.66 万元，资产负债率为 93.52%；2015 年度实现营业收入
4,269.28 万元，实现净利润 269.84 万元。
6、大连獐子岛海石国际贸易有限公司（“海石国贸”）
公司性质：有限责任公司
注册地点：大连保税物流园区 A025 号
法定代表人：唐艳
成立时间： 2008 年 9 月 11 日
注册资本： 50 万元人民币
经营范围：国际贸易、转口贸易、商品展示、咨询服务
股权结构：本公司全资子公司獐子岛通远持有海石国贸 100%的股权
主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，资产总计 4,685.35 万元，负债总
计 6,583.79 万元，净资产为-1,898.43 万元，资产负债率为 140.52%；2015 年度
实现营业收入 10,282.13 万元，实现净利润 146.58 万元。上述财务数据已经过具
备证券从业资格的会计师事务所审计。
截至 2016 年 3 月 31 日，资产总计 9,455.58 万元，负债总计 11,239.46 万元，
净资产为-1,783.87 万元，资产负债率为 118.87%；2015 年度实现营业收入 2,455.93
万元，实现净利润 114.56 万元。
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7、獐子岛集团（荣成）食品有限公司（“荣成食品”）
公司性质：有限责任公司
注册地点：荣成市俚岛镇俚岛路 592 号
法定代表人：刘强
成立时间：2006 年 06 月 08 日
注册资本：8000 万元人民币
经营范围：速冻调制食品制造销售，水产品初加工，水产罐头加工，经营备
案范围内货物和技术的进出口业务等。
股权结构：本公司持有其 100%股权
主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，资产总计 18,253.74 万元，负债总
计 7,896.58 万元，净资产为 10,357.15 万元，资产负债率为 43.26%；2015 年度实
现营业收入 10,969.41 万元，实现净利润 331.79 万元。上述财务数据已经过具备
证券从业资格的会计师事务所审计。
截至 2016 年 3 月 31 日，资产总计 18,153.49 万元，负债总计 7,602.70 万元，
净资产为 10,550.79 万元，资产负债率为 41.88%；2015 年度实现营业收入 2,945.58
万元，实现净利润 193.64 万元。
8、獐子岛渔业集团麦克斯国际有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：加拿大安大略省
法定代表人：刘家童
成立时间：2008 年 12 月 8 日
注册资本：10 万美元
经营范围：水产品、食品的贸易、批发和零售。
股权结构：本公司持有其 79%股权；刘家童持有其 21%股权。
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主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，资产总计 3,726.04 万元，负债总
计 3,210.03 万元，净资产为 516.01 万元，资产负债率为 86.15%；2015 年度实现
营业收入 10,736.73 万元，实现净利润 493.19 万元。上述财务数据已经过具备证
券从业资格的会计师事务所审计。
截至 2016 年 3 月 31 日，资产总计 3,642.79 万元，负债总计 3,037.72 万元，
净资产为 605.07 万元，资产负债率为 83.39%；2015 年度实现营业收入 1,047.79
万元，实现净利润 53.20 万元。
三、担保协议的主要内容
最高担保额度
序号 被担保方名称 用途 担保方式 期限
（万元）
750万美元、
1 獐子岛渔业集团美国公司 生产经营需要 连带责任保证 一年
5,000万元人民币
大连獐子岛中央冷藏物流有限公
2 20,000万元人民币 生产经营需要 连带责任保证 一年
司
1,020万美元、10,000
3 獐子岛渔业集团香港公司 生产经营需要 连带责任保证 一年
万元人民币
4 大连新中海产食品有限公司 10,000万元人民币 生产经营需要 连带责任保证 一年
5 大连獐子岛通远食品有限公司
25,000万元人民币 生产经营需要 连带责任保证 一年
大连獐子岛海石国际贸易有限公
6
司
獐子岛集团（荣成）食品有限公
7 5,000 万元人民币 生产经营需要 连带责任保证 一年
司
獐子岛渔业集团麦克斯国际有限
8 750 万美元 生产经营需要 连带责任保证 一年
公司
董事会授权经营管理层办理上述担保事宜，实际担保金额、种类、期限、债
权人等以担保合同为准。
四、董事会意见
上述被担保方目前经营情况与销售渠道稳定，货款回收有保障，具备较好的
债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与
中国证监会证监发【2003】56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上
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市公司对外担保若干问题的通知》及【2005】120 号文《证监会、银监会关于规
范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，此担保事项
需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本报告日，公司累计对外担保额度为 91,359.84 万元（含本次拟担保金
额，美元对人民币按照 6.4920 元测算），全部为对控股子公司、全资子公司及孙
公司的担保，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计资产总计（合并口径）的 20.37%、
净资产的 100.60%。
截至报告日，本公司及控股子公司、全资子公司及孙公司无逾期对外担保情
况。
六、备查文件
1、第五届董事会第三十八次会议决议；
2、本公司、美国公司、冷藏物流、香港公司、新中海产、獐子岛通远食品、
海石国贸、荣成食品、麦克斯国际 2015 年年度及 2016 年度一季度财务报表。2015
年度财务数据经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日
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