证券代码：200054 证券简称：建摩 B 公告编号：2016-039
重庆建设摩托车股份有限公司
关于 2015 年度利润分配预案的独立意见
根据证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，现就《关于 2014 年度利润分配预
案》发表如下意见：
按企业会计准则编制，2015 年度归属于公司股东的净利润 24073.51 万元，未分配利润
-94752.00 万元。本年度公司交纳所得税后的利润，首先用于弥补以前年度亏损，公司本年
度不实施现金利润分配符合《公司章程》规定。
独立董事：李定清、彭珏、刘渝琳、刘志强
2016 年 4 月 27 日
关于对重庆建设摩托车股份有限公司
2016 年度预计日常关联交易事前同意的说明
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及深交所《股票上市
规则（2014 年修订）》相关文件要求，我们作为公司独立董事对 2016 年度日常关联交易作如
下说明：
1、建设工业向公司提供检测服务，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
2、重庆建雅向公司提供检测服务，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
3、向中国长安采购零部件销售产成品，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
4、向建设机电采购空调零部件，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
5、向建设机电出租库房，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
6、向外贸公司采购设备，定价政策：以公平市价作为双方交易价格。
7、接受南方摩托提供担保支付费用，定价政策：按双方协议价计价。
公司通过以上交易有利于提高资源的使用效率、避免重复投资、降低采购成本、产品质
量可控，有效地满足公司生产经营的需要。公司选择上述关联方进行关联交易，一方面基于
历史合作良好，另一方面受地域影响，上述公司住所多数距本公司住所较近，可节约采购和
销售的运输成本，再次公司对上述关联方的生产经营及管理情况和资信情况较为清楚。
以上关联交易对公司本期以及未来的财务状况、经营成果不构成重大影响。
以上关联交易均有相关的法规及政策作保障，不会影响公司的独立性。
我们同意将《公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十一次
会议审议。
特此说明。
独立董事：李定清、彭珏、刘渝琳、刘志强
2016 年 4 月 25 日
重庆建设摩托车股份有限公司
关于公司 2016 年度预计日常关联交易议案的独立意见
根据公司所提供的有关资料，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则（2014 年修订）》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规，
现就公司第七届董事会第十一次会议《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》发表如
下意见：
公司 2016 年度预计发生的日常关联交易，是公司进行正常生产经营活动的需要，符合
公司利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董事回避，符合有关法律法规的要求。
综上，公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，不存在损害其他股东利益的情形。
同意关于《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》。
独立董事：李定清、彭珏、刘渝琳、刘志强
2016 年 4 月 27 日
重庆建设摩托车股份有限公司
关于 2016 年度续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关制度的规定，
作为公司的独立董事，现对公司续聘会计师事务所发表如下意见：
经审查，立信会计师事务所具有从事证券业务资格，其在担任公司财务报表及内部控制
审计期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计
意见。为了更好地保持工作的连续性和提高审计效率，我们同意公司续聘立信会计师事务所
作为公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
独立董事：李定清、彭珏、刘渝琳、刘志强
2016 年 4 月 27 日
重庆建设摩托车股份有限公司
关于公司执行证监发[2003]56 号通知规定的
专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》（简称“《通知》”）精神，经核查：
1、截止2015年12月31日，因公司与关联方建设机电和其子公司发生业务及资金往来，形
成非经营性占用公司资金3523.84万元。经立信会计出具的《关于对重庆建设摩托车股份有限
公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2016]第711499号）
截至2016年4月26日建设机电以现金方式偿还。
2、截止2015年12月31日，经立信会计师事务所审计，对重组实施过程中尚未转移的金融
机构债务共计21,400万元，作了其他应收款的账务处理。此项资金占用的形成仅是公司重组
安排产生的结果，不存在公司代建设机电偿还债务的情形，此账务的处理不构成建设机电对
公司实质性的非经营性资金占用。不会对公司形成债务风险。
2、截止本报告期末，公司无违规对外担保。
独立董事：李定清、彭珏、刘渝琳、刘志强
2016 年 4 月 27 日
重庆建设摩托车股份有限公司
关于公司内部控制自我评价的报告的独立意见
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，现对公司内部控制评价报告发
表意见如下：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不
存在财务报告内部控制重大缺陷。我们认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定
的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未
发现非财务报告内部控制重大缺陷。
独立董事：李定清、彭珏、刘渝琳、刘志强
2016 年 4 月 27 日
重庆建设摩托车股份有限公司
关于 2016 年度对外担保的独立意见
根据中国证监会下发的证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》及《独立董事工作制度》规定，现对《关于2016年度对外担
保的议案》发表意见如下：
公司拟在合并范围内及合并范围外发生担保业务，预计累计担保发生金额不超过 200,200
万元。在合并范围内的担保，公司对子公司具有完全控制能力。在合并范围外，为公司与关
联方之间的互保。上述担保不会损害公司及公司股东的利益。
独立董事：李定清、彭珏、刘渝琳、刘志强
2016 年 4 月 27 日
重庆建设摩托车股份有限公司
关于对兵器装备集团财务公司风险评估的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》以及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》 的
有关规定，作为公司的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、公平、公正的原则，
现对公司《关于公司对兵器装备集团财务公司风险评估报告的议案》发表如下独立意见：
董事会关于对《兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》反映了兵器装备
集团财务公司目前的经营资质、业务和风险状况，兵器装备集团财务公司不存在违反中国银
行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，其资产负债比例符
合该办法第三十四条的规定要求，风险管理不存在重大缺陷，公司与其发生的关联存款金融
业务风险可控。
独立董事：李定清、彭珏、刘渝琳、刘志强
2016 年 4 月 27 日
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