证券代码：200054 证券简称：建摩 B 公告编号：2016-024
重庆建设摩托车股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2016 年 4 月 15 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第七届董事会第十
一次会议。2016 年 4 月 27 日下午 15:00 时，会议在公司 102 楼一会议室以现场召集方式召
开。会议应到董事 11 人，实到 11 人，其中关联董事 6 人，他们分别是李华光、吕红献、颜
学钏、倪尔科、滕峰、邓刚；非关联董事 5 人，他们分别是郝琳、李定清、彭珏、刘渝琳、
刘志强。公司监事、董秘及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕红献主持。会议
的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合
法有效。会议审议并通过：
一、2015 年度董事会工作报告。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事李定清、彭珏、刘渝琳、刘志强向董事会提交了《独立董事 2015 年度述职
报告》，并将在 2015 年度股东大会上述职（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公告）。
二、2015 年度总经理报告。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、2015 年度报告全文及摘要（见当日 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》和《香港
商报》之公司公告）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、2015 年度利润分配预案。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
按企业会计准则编制，2015 年度归属于公司股东的净利润 24073.51 万元，未分配利润
-94752.00 万元。根据《公司章程》规定，本年度公司交纳所得税后的利润，首先用于弥补
以前年度亏损，公司本年度不分配也不实施公积金转增股本。
独立董事发表了同意意见。
五、公司内部控制评价报告（见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公告）。表决结果
为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事发表意见认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重
大方面保持了有效的财务报告内部控制。
1
六、关于对 2015 年度会计师事务所从事公司审计工作的总结报告及 2016 年度续聘财务
审计机构及内部控制审计机构的议案。（本议案详见当日 http://www.cninfo.com.cn 公司公
告）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的执业准则，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2016 年度财务报表及内部控制审计工作，聘期一年，财务报表审计费为人民币 40 万元，内
部控制审计费为人民币 20 万元。
独立董事发表了同意意见。
七、关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案（见公告编号 2016-027）。因同一控制
下而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为 5 票同意、0 票反对、
0 票弃权。
本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易，是公司
进行正常生产经营活动的需要，符合公司利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董
事回避，符合有关法律法规的要求。综上，公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，
没有损害其他股东利益的情形。
八、关于公司 2016 年度拟对外担保的议案（见公告编号 2016-029）。因同一控制下而形
成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃
权。
独立董事发表了同意意见。
九、关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告（见当日
http://www.cninfo.com.cn 公司公告）。表决结果为 11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事发表意见认为，本报告反映了兵器装备集团财务公司的经营资质、业务和风险
状况。
十、公司 2016 年第一季度报告（见公告编号 2016-045）表决结果为 11 票同意、0 票反
对、0 票弃权。
十一、关于召开 2015 年度股东大会的议案。（见公告编号 2016-033）。表决结果为 11 票
同意、0 票反对、0 票弃权。
2
2016 年 5 月 25 日 14:30 时在公司 102 楼一会议室召开 2015 年度股东大会，并将以上第
一、三、四、六、七、八项议案提交公司股东大会审议及表决。
备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会
二○一六年四月三十日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
