内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
2015 年年度独立董事述职报告
我作为内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会的独立董事，在 2015 年度的工作中，严格按照《公司法》、《上市公司治理
准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关的法律法规以及
《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，恪尽职守，认真、谨慎地行使法律
所赋予的权利，客观、独立地对公司董事会决策进行判断和发表意见，有效地维
护了公司和中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。现将 2015 年
年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2015 年度，公司第七届董事会共计召开了 8 次，会议的召集召开程序合法
有效。参加会议具体情况如下：
独立董事出席董事会情况
独立董 本报告期应参 现场出 以通讯方式 委 托 出 缺席 是否连续两次未
事姓名 加董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议
舒建 8 2 6 0 0 否
独立董事列席股东大会次数 1
二、审议董事会议案情况
报告期内，我能恪守承诺、勤勉履职，按时出席了公司 2015 年度的相关会
议。对每期董事会审议内容，我均能以审议议案材料或听取公司管理层汇报等方
式，全面、深入地进行了解；在董事会决策过程中，我们运用自身的专业经验、
独立、专业、客观地分析、判断，审慎地行使表决权和发表意见，切实维护中小
股东的合法权益。本年度内，共审议讨论通过了 33 项，均未提出异议。
2015 年度公司共计召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，四次股东
大会均以现场加网络投票相结合的方式召开，其中 2014 年度股东大会亲临会议
现场。
三、发表独立意见情况
我在第七届董事会任职期内，对在本报告期召开的第十八次至第二十五次会
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议期间审议的董监事任免、年度审计机构的聘任、定期报告、内控评价报告、实
际控制人向公司提供借款、全资子公司拟收购股权等议案事项发表了独立意见，
具体如下表：
时间 审计事项 意见类型
第十八次会议
1、关于对全资子公司提供担保的议案 同意
2015 年 1 月 26 日
第十九次会议
1、关于变更 2014 年度审计机构的议案 同意
2015 年 2 月 11 日
1、对公司关联方资金往来和对外担保事项的说明
2、关于公司日常关联交易事项的独立意见
3、关于公司内部控制自我评价报告及内部控制制度
被审计机构出具无法表示意见的《内部控制审计报
告》的独立意见
第二十次会议 4、2014 年年度利润分配预案的独立意见
同意
2015 年 4 月 27 日 5、关于董事会对 2013 年度审计报告中保留意见所
涉事项影响消除的独立意见
6、关于公司的财务会计报告被注册会计师出具非标
准无保留审计意见的独立意见
7、对董事会就审计机构出具无法表示意见审计报告
所涉及事项的专项说明的独立意见
1、关于聘请邱士杰先生担任公司总经理的议案
2、关于增补叶伟严先生为公司第七届董事会董事候
第二十一次会议
选人的议案 同意
2015 年 6 月 16 日
3、关于增补袁琳女士为公司第七届董事会独立董事
候选人的议案
1、关于董事长邱士杰先生向公司提供短期借款的议
第二十二次会议 案
同意
2015 年 6 月 30 日 2、关于增补胡国栋先生为公司第七届董事会董事候
选人的议案
第二十三次会议
1、2015 年半年度报告全文及其正文 同意
2015 年 8 月 27 日
第二十五次会议 1、关于全资子公司拟收购股权的议案 同意
2015 年 11 月 16 日
四、委员会工作开展情况
报告期内，我们作为董事会下设的审计委员会召集人及成员，认真参与决策
公司的重大事项，发挥自身专长，对公司管理尽职尽责，为财务审核、人员考核
等问题发表意见。
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1、审计委员会对公司年度内各定期报告，重大交易内容进行了审查和监督，
通过与年审会计师、公司高管沟通，走访现场，深入了解公司财务、经营状况；
通过对年报和内控设计工作的评价，形成会计师事务所年审工作的书面沟通，提
出续聘、改聘年审会计师的建议提交公司董事会审议。
2、薪酬与考核委员会对公司管理层全年的工作情况进行审查考核。
3、作为提名委员会成员，经我们对候选人的审查，建议推举马雅女士为公
司第七届董事会副董事长；建议推举增补胡国栋先生为公司第七届董事会成员。
五、日常工作情况
报告期内，我们利用参加现场会议的机会到公司进行实地考察，以通讯方式
保持与公司经营管理层的沟通联系，多方式地了解公司生产经营、管理和内控执
行情况，尤其对公司关联交易、重大收购事项进行审查和监督，并客观、独立地
发表了意见。
六、其他
1、2015 年度，未有独立董事提议召开董事会的情况
2、2015 年度，未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
新的一年，我们仍将恪尽职守，持续关注公司往来款的及时收回情况和公司
诉讼的进展情况，及时督促公司履行信息披露义务，监督公司管理层的日常经营，
关注公司的业务经营情况和公司未来的可持续发展，加强自身学习，独立、客观、
公正地行使权利、履行义务，为维护全体股东合法权益，提高董事会决策的科学
性，促进公司稳健经营作出贡献。
独立董事：
舒 建
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