内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST 蒙发 公告编码： 临 2016-20
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司于 2016 年 4 月 28 日（星期四）在公司
总部会议室召开了第七届董事会第二十八次会议。本次会议通知于 2016 年 4 月
25 日以电话方式通知各位董事，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董
事 9 名（其中独立董事 3 名），会议由董事长邱士杰先生主持。会议召集、召开
程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决方
式审议通过了如下议案。
一、审议通过了《公司 2015 年度报告全文及其摘要》
2015 年度报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上；摘要同时刊登在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》
2015 年度董事会工作报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2015 年财务决算方案》
财务决算方案与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》
经大华会计师事务所审计，公司 2015 年完成主营业务收入 33,914,247.17
元，净利润-356,061,156.21 元，加上上年度结转未分配利润，本年度实际可供
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股东分配的利润为-271,064,646.11 元。截止 2015 年 12 月 31 日，公司总资产
为 402,264,425.54 元，股东权益为 189,311,610.57 元，每股收益为-1.1064 元。
根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（2008 年证监会
令第 57 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《深圳证券交
易所股票上市规则（2014 年修订）》的有关规定，公司 2015 年度可供股东分配
的利润为负值，加之公司 2015 年度经营亏损，主营业务转型未有结果，因此，
根据《公司章程》的规定，2015 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2015 年度计提坏账准备的议案》
公司 2015 年度计提坏账准备的详细内容请见与本公告同时刊登在《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于 2015
年度计提坏账准备的公告》（【临 2016-22】号）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对公司 2015 年度计提坏账准备发表了独立意见（详见与本公告同
时披露的独立董事对相关事项发表的独立意见）
六、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
前期会计差错更正的详细内容请见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于前期会计差错更
正的公告》（【临 2016-23】号）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对公司 2015 年度计提坏账准备发表了独立意见（详见与本公告同
时披露的独立董事对相关事项发表的独立意见）
七、审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
2015 年度内部控制自我评价报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对公司 2015 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见（详见与
本公告同时披露的独立董事对相关事项发表的独立意见）
八、审议通过了《关于董事会对 2014 年度报告中审计报告非标准无保留审
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计意见涉及事项影响消除的情况说明》
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《关于董事会对 2014 年度
报告中审计报告非标准无保留审计意见涉及事项影响消除的情况说明》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对公司该情况说明发表了独立意见（详见与本公告同时披露的独立
董事对相关事项发表的独立意见）
九、审议通过了《关于董事会对 2014 年度内控制度审计报告涉及无法表示
意见事项的影响消除的情况说明》
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《关于董事会对 2014 年度
内控制度审计报告涉及无法表示意见事项的影响消除的情况说明》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对公司该情况说明发表了独立意见（详见与本公告同时披露的独立
董事对相关事项发表的独立意见）
十、审议通过了《董事会关于 2015 年度财务报告被出具非标准无保留审计
意见涉及事项的专项说明》
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《董事会关于 2015 年度财
务报告被出具非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对公司该情况说明发表了独立意见（详见与本公告同时披露的独立
董事对相关事项发表的独立意见）
十一、审议通过了《董事会关于 2015 年度带有强调事项段内控制度审计报
告涉及事项的专项说明》
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《董事会关于 2015 年度带
有强调事项段内控制度审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事对公司该情况说明发表了独立意见（详见与本公告同时披露的独立
董事对相关事项发表的独立意见）
十二、审议通过了《关于公司股票被实施退市风险警示的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《关于公司股票被实施退市
风险警示的公告》（【临 2016-24】号）。
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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十三、审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》
公司定于 2016 年 5 月 25 日（星期三）下午 14：50 在公司会议室召开《2015
年年度股东大会》，会议审议上述第一、二、三、四、五以及《监事会工作报告》
等 6 项议案。
股东大会召开的详细议程请见与本公告同时刊登在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《内蒙古敕勒川科技发展股
份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会通知》【临 2016-25】。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十四、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》
报告全文与本公告同时刊登在巨潮资讯网上；正文同时刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
十五、备查文件
1、公司第七届董事会第二十八次会议决议
2、公司 2015 年度报告全文及其摘要
3、大华会计师事务所对《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司非标审计报
告》（大华审字【2016】006363 号）
4、大华会计师事务所对《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司内部控制审
计报告》（大华内字[2016]000105）
5、大华会计师事务所对《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司会计政策、
会计估计变更和前期重大会计差错更正的专项说明》（大华特字[2016]003972 号）
6、大华会计师事务所对《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司出具 2015
年度财务报告非标审计意见涉及事项的专项说明》（大华特字[2016]003973 号）
7、公司 2016 年第一季度报告全文及正文
8、独立董事对 2015 年度报告相关事项发表的独立意见
特此公告。
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月三十日
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