证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-029
华讯方舟股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届监事会第二十二次会议
于 2016 年 4 月 14 日以电话、邮件方式发出会议通知，并于 2016 年 4 月 28 日下
午 16:30 在公司一楼会议室召开，出席会议监事应到 5 人，实到 5 人。会议由监
事会主席赵术开先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《华讯方
舟股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2015 年度监事会工作报
告》，此议案需提交 2015 年度股东大会审议；
二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《华讯方舟股份有限公司
2015 年年度报告全文及摘要》，此议案需提交 2015 年度股东大会审议；
监事会通过认真审议认为：公司 2015 年年度报告全文及摘要内容和格式符
合中国证监会和深交所的有关规定，报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性
陈述或重大遗漏，报告所含信息能够真实、准确、完整、客观的反映公司的经营
管理和财务状况。
三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2015 年度利润分配预案》，
此议案需提交 2015 年度股东大会审议；
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2015 年度归属于母公
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司 所 有 者 的 净 利 润 为 -273,176,455.51 元 ， 2014 年 结 转 未 分 配 利 润
-147,057,853.70 元，本报告期末可供股东分配的利润合计为-420,234,309.21
元。经公司第六届董事会第四十二次会议研究，公司本年度拟不进行利润分配，
亦不进行资本公积转增股本。
四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘大信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构及支付其审计费用的议案》，此议
案需提交 2015 年度股东大会审议；
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，且该
事务所在公司 2015 年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，
提议继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度法定审计机
构，2015 年度审计费用共 95 万元，其中：年度财务审计费用 50 万元，年度内
部控制审计费用 45 万元。
五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《华讯方舟股份有限公司
2016 年第一季度报告全文及正文》；
监事会通过认真审议认为：公司2016年第一季度报告全文及正文内容和格式
符合中国证监会和深交所的有关规定，报告所载资料不存在任何虚假记载，误导
性陈述或重大遗漏，报告所含信息能够真实、准确、完整、客观的反映公司的经
营管理和财务状况。
六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《华讯方舟股份有限公司
监事会换届选举的议案》，此议案需提交 2015 年度股东大会审议；
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会已任期届满，
决定进行换届选举。按照《公司法》及《公司章程》关于监事会换届程序的规定，
各股东提出了第七届监事会股东监事候选人：李晓丛先生、陈同乐先生、季长彬
先生、职工代表监事汤琪女士、余勇女士（股东候选监事及职工代表监事名单及
简历见附件），第七届监事会中股东担任的监事将在公司 2015 年度股东大会上由
全体股东代表依法选举产生。
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经公司2016年4月8日第一届职工大会决议，推选汤琪女士、余勇女士为公司
第七届职工代表监事。
七、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提商誉减值准备的
议案》；
监事会认为：公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，其决议程序符
合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关
规定，反映了公司截至2015年12月31日的资产状况，建议采取切实措施，提升资
产管理水平。
八、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司重大资产置换置
入资产2015年业绩未达盈利预测目标情况说明的议案》。
（详细内容见公司于同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的
《华讯方舟股份有限公司关于公司重大资产置换置入资产 2015 年业绩未达盈利
预测目标的情况说明及致歉》）。
华讯方舟股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 28 日
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附件：华讯方舟股份有限公司第七届监事会监事候选人名单及简历：
◆监事：李晓丛
李晓丛先生：（一）1967 年 3 月出生，大学本科学历。曾任深圳市中兴新通讯设
备有限公司总经理助理，中兴合创投资有限公司董事总经理，中兴通讯股份有限
公司技术中心副主任，深圳市华讯方舟科技有限公司总裁助理、执行副总裁。现
任深圳市华讯方舟科技有限公司监事，华讯方舟股份有限公司董事、常务副总经
理。
（二）公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司监事；
（三）持有本公司股份数量：0股；
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
◆监事：陈同乐
陈同乐先生：（一）1964 年 12 月出生。曾任恒天纤维集团有限公司总会计师；
恒天天鹅股份有限公司副总经理兼财务总监。现任本公司监事。
◆监事：季长彬
季长彬先生：（一）1970 年 4 月出生，硕士学历。曾任中国建筑土木工程公司
会计、财务经理；宏大投资有限公司财务经理、财务总监；咸阳宏大房地产开发
有限公司总经理；恒天地产有限公司总会计师；恒天天鹅股份有限公司副总经理、
财务总监。现任恒天纤维集团有限公司副总经理、总会计师；恒天海龙股份有限
公司董事长。
（二）与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
（三）持有本公司股份数量：0股；
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
◆监事：汤琪
汤琪女士：（一）1986年8月出生，中共党员，本科学历，工商企业管理专业。
曾任比亚迪股份有限公司人力资源主管，深圳市华讯方舟科技有限公司总裁办绩
效经理、人力资源中心人力资源经理；现任华讯方舟股份有限公司职工监事。
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（二）与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
（三）持有本公司股份数量：0股；
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
◆监事：余勇
余勇女士：（一）1981年5月出生，大专学历，财会与审计专业。曾任深圳市华
讯方舟科技有限公司采购员、运营中心总经理助理、运营中心副总经理；现任华
讯方舟股份有限公司职工监事。
（二）与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
（三）持有本公司股份数量：0股；
（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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