证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-019
北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于 2015 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
提议人：北京博晖创新光电技术股份有限公司
提议理由：鉴于公司 2015 年实际经营和盈利情况，以及公司对未来发展的良
好预期，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发
展的前提下，根据《公司章程》等相关规定，对公司 2015 年度利润分配方案
提出如下建议。
送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本（股）
每十股 0 0.03 10
以截至 2015 年 12 月 31 日公司总股本 409,105,938 股为基数，向
分配总额 全体股东每 10 股派发现金股利 0.03 元（含税），共分配现金股利
1,227,317.81 元，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变
提示
的原则对分配比例进行调整。
2、利润分配方案的合法性、合规性
公司提出的 2015 年利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监
管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，相关方案符合公司确定
的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
2015年公司实现营业收入268,846,009.55元，较上年同期增长166.26%。公
司实现归属于上市公司普通股股东的净利润11,882,008.30元，较上年同期下降
68.85%。
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截至2015年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为247,189,657.41元，
资本公积余额为687,815,496.75元。
公司以截止2015年12月31日总股本409,105,938股为基数，每10股派发现金
红利0.03元（含税），共计分配现金红利1,227,317.81元，剩余未分配利润结转
以后年度分配。同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本
409,105,938股。转增股本后公司总股本变更为818,211,876股。公司2015年度利
润分配方案未超出截至2015年12月31日财务成果的可分配范围。
综上所述，公司2015年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了
公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成
长的经营成果。公司本次以资本公积金转增股本并进行适当的现金分红，不会对
公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金
短缺或其他不良影响，不存在损害投资者，特别是中小投资者利益的情形。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截止本分配方案披露日前6个月内，公司持股 5%以上股东、董事、监事
及高级管理人员持股情况未发生变化。
2、截至本分配方案披露日后6个月内，公司董事杨奇先生计划减持其所持公
司部分股份，预计减持股数将超过公司目前总股本1%；公司其他董事、监事及高
级管理人员未有减持计划。公司将持续关注董事、监事、高级管理人员持有公司
股份的变动情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、公司 2015 年度利润分配方案中的以资本公积金转增股本部分，对公司股
东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。以资本公积金转增股本实
施后，公司总股本将增至 818,211,876 股，按新股本全面摊薄计算，转增后的公
司即期每股收益、每股净资产将同比例摊薄。
2、本分配方案披露日前后 6 个月内不存在限售股已解禁或限售期即将届满
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的情形。
3、本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施。该事项仍存在不
确定性，请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项
的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 30 日
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