证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-021
北京博晖创新光电技术股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第
五届监事会第十一次会议于 2016 年 4 月 29 日上午在公司召开，会议通知于 2016
年 4 月 18 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事。本次会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事杜江虹女士主
持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《2015 年度监事会工作报告》
报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予
的职权，结合公司实际经营需要，共召开五次监事会会议，会议的通知、召开、表
决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
监事会对公司依法运作情况、财务情况、募集资金投入情况、收购、出售资
产、对外担保、关联交易以及建立和实施内幕信息知情人管理制度等情况进行了检
查并发表了独立审核意见。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
2015 年度累计实现营业收入 268,846,009.55 元，营业外收入 3,869,490.83
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元，当年营业成本 140,573,231.74 元，发生营业税金及附加 1,070,510.73 元，实
现利润总额 14,738,459.18 元，扣除所得税费用-742,134.03 元，2015 年度实现净
利润 15,480,593.21 元。其中归属于母公司的净利润 11,882,008.30 元。
详见巨潮资讯网披露的《 2015 年度报告》(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2015 年审计报告》
《2015 年度审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
四、审议通过了《<2015 年度报告>及其摘要》
监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关
规定，认真总结并编制了《2015 年度报告》，其内容真实、准确、完整的反映了公
司 2015 年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并后实现净利
润 15,480,593.21 元，其中归属于母公司的净利润 11,882,008.30 元，母公司当
年度实现净利润 20,475,028.51 元。分配预案如下：
1）按新准则调整后年初未分配利润 237,355,151.96 元；按母公司当年度实现
净利润 20,475,028.51 元的 10%比例提取法定公积金 2,047,502.85 元；
2）提取上述公积金后，公司本年度可供股东分配的利润为 9,834,505.45 元，
加年初未分配利润 237,355,151.96 元,两项合计本年度累计可供股东分配的利润为
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247,189,657.41 元；
3）以 2015 年末总股本 409,105,938.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 0.03 元（含税），共计分配现金红利 1,227,317.81 元，占 2015 年度归属于
母公司股东的净利润的比例为 10.33%。剩余 245,962,339.60 元利润结转以后年度
分配。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
此预案尚需提交股东大会审议。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知
情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司已经初步建立了较为完善的内部控制制度体系，同时积极关
注中国证监会和深圳证券交易所发布的关于内部控制的最新要求，及时修订相关制
度并在公司各营运环节中到得到有效执行；公司董事会编制的《2015 年度内部控
制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
七、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司董事会编制的《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准
确、完整的反映了公司 2015 年关于募集资金存放、使用等事项，公司董事会、高
级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履
行了法定程序，并及时的向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2016-021
八、审议通过了《2016 年第一季度报告》
公司结合 2016 年第一季度的实际经营管理情况编制的《2016 年第一季度报
告》符合《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13
号—季度报告内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
20 号—创业板上市公司季度报告的内容与格式》等法律、法规的相关要求。该报
告未经会计师事务所审计。
监事会认为：公司董事会根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关
规定，认真总结并编制了《2016 年第一季度报告》，其内容真实、准确、完整的反
映了公司 2016 年第一季度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
特此公告。
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监事会
2016 年 4 月 30 日
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