证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临 2016-017
航天通信控股集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
2016 年 4 月 28 日召开的公司七届十四次董事会审议通过《关于 2015 年度
日常关联交易执行情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事在董事
会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第七届董事会第十四次会
议审议，并在会上发表了独立意见。关联董事敖刚、郭兆海、王耀国、丁佐政、
李铁毅、赵江滨对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过。该议案提交
公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。
有关事项公告如下：
一、2015年度日常关联交易预计和执行情况
2015年度，公司发生的日常关联交易具体情况如下（单位：万元）：
关联交易 2015 年预计 2015 年实际 预计金额与实际发生
关联人
类别 发生金额 发生金额 金额差异较大的原因
向关联人 中国航天科工集团公司
45,000 7,068.27 未超出
采购商品 下属子公司
向关联人 山东如意科技集团有限
30,000 0 未超出
采购商品 公司及其关联方
向关联人 中国航天科工集团公司
75,000 11,258.67 未超出
销售商品 下属子公司
向关联人 山东如意科技集团有限
30,000 52.61 未超出
销售商品 公司及其关联方
在关联人
航天科工财务有限责任 不超过
的财务公 106,423.00 未超出
公司 150,000
司存款
在关联人
航天科工财务有限责任 不超过
的财务公 133,100.00 未超出
公司 150,000
司贷款
二、公司2016年日常关联交易的预计情况
1
公司2016年度日常关联交易主要为以下两个方面：
1.公司控股子公司沈阳航天新星机电有限公司、成都航天通信设备有限责
任公司、绵阳灵通电讯设备有限公司、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司、优
能通信科技(杭州)有限公司、杭州优能通信系统有限公司、易讯科技股份有限公
司等与公司控股股东中国航天科工集团公司下属子公司等之间发生的关联交易；
2.公司控股子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司与山东如意科技集
团有限公司及其关联方之间发生的关联交易。预计情况如下（单位：万元）：
本年年初至 本次预计金
披露日与关 上年实际发 占同类 额与上年实
关联交 本次预计 占同类业务
关联人 联人累计已 生金额 业务比 际发生金额
易类别 金额 比例（%）
发生的交易 (2015) 例（％） 差异较大的
金额 原因
中国航天科工
集团公司下属 25,000 不超过 20% 396.2 7,068.27 2.89
向关联 子公司
人采购 山东如意科技
商品 集团有限公司 20,000 不超过 20% 0
及其关联方
小计 45,000 396.2 7,068.27
中国航天科工
集团公司下属 45,000 不超过 2301.25 11258.67 0.95
向关联 子公司
人销售 山东如意科技
商品 集团有限公司 20,000 不超过 52.61 0.02
及其关联方
小计 75,000 2,301.25 11,311.28
在关联
人的财 航天科工财务 不超过
不超过 80% 21,102.62 106,423.00 68.73
务公司 有限责任公司 150,000
存款
在关联
人的财 航天科工财务 不超过
不超过 80% 119,600 133,100 48.96
务公司 有限责任公司 150,000
贷款
合计 410,000 143,400.07 257,902.55
三、关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况
1.中国航天科工集团公司
2
法定代表人：高红卫
注册资本：720326万元人民币
主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器
系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化
系统及设备以及计算机应用等的研制生产和销售。
2.沈阳航天新星机电有限责任公司
法定代表人：王燕生
注册资本：9600万元人民币（本公司持有其100％股权）
主要经营业务或管理活动：机械电子设备、航天配套产品等。
3.成都航天通信设备有限责任公司
法定代表人：任毅
注册资本：28000万元人民币（本公司持有其95％股权）
主要经营业务或管理活动：制造、销售：航空航天通讯设备、电子产品；
航空航天产品用印刷电路板等。
4.绵阳灵通电讯设备有限公司
法定代表人：刘永
注册资本：6800万元（本公司持有其60%股权，子公司成都航天持有其40%
股权，公司直接间接合计持有98％股权）
主要经营业务或管理活动：通信设备及配件、计算机网络设备、通信工程
安装及技术服务,通信设备的生产和销售。
5.江苏捷诚车载电子信息工程有限公司
法定代表人：华国强
注册资本：11942.932万元（本公司持有其91.82%股权）
主要经营业务或管理活动：车载电子信息系统、特种车改装及电子方舱的
研制、开发、制造、销售；通信配套设备、专用设备、仪器仪表的研制、开发、
制造、销售。
6.优能通信科技(杭州)有限公司
法定代表人：刘厚文
注册资本：3350万港元（本公司持有其47%股权）
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主要经营业务或管理活动：计算机、通讯及相关电子设备软件的研发、生
产、系统集成，工程设计、安装，维修及技术咨询与服务。
7.杭州优能通信系统有限公司
法定代表人：刘厚文
注册资本：1888万元（本公司持有其47%股权）
经营范围：生产通信设备（原材料外购）。一般经验项目：技术开发（计算
机软件，通信系统集成）；批发、零售：通信设备。
8.易讯科技股份有限公司
法定代表人：崔世海
注册资本：7673.10万元（本公司持有其48%股权）
经营范围：计算机软硬件、电子产品、机电产品、五金建材、通信信息设
备、防雷产品开发、设计、销售及技术咨询服务；各类工程施工及服务；计算机
系统集成、通信信息系统集成服务；建筑智能化；安防设施设计、施工。
9.张家港保税区新乐毛纺织造有限公司
法定代表人：杜尧
注册资本：8163.27万元（本公司持有其51%股权）
经营范围：毛纱织造；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司
经营或禁止进出口的商品除外），毛条、纺织原料及产品、有色金属、化工原料
（危险化学品除外）的购销，转口贸易，国内保税区企业间的贸易，与区外有进
出口经营权企业间的贸易，与贸易有关的代理业务，设备租赁。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10.智慧海派科技有限公司
法定代表人：邹永杭
注册资本：19764.11万元（本公司持有其58.68%股权）
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、生产：手机、计算机软硬件、
电子和数码产品、机械设备、计算机系统集成、通信产品；销售；计算机软硬件、
通信产品、电子和数码产品、机械设备、日用百货、工艺礼品；国内贸易；自营
和代理各类商品及技术进出口；设计、制作、代理、发布；国内广告（除网络广
告发布）；服务；建筑设计、成年人的非证书劳动职业技能培训；承接；安防工
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程、弱电工程、租赁；机械设备。
11.山东如意科技集团有限公司
法定代表人：邱亚夫
注册资本：人民币19287万元
经营范围：纺织服装制造；棉、化纤纺织及印染精加工；棉花、羊毛及其
他纺织原料辅料的收购、加工及销售等。
2012年12月，该公司通过收购股权持有张家港保税区新乐毛纺织造有限公
司43.61%的股权。
（二）关联关系
1.中国航天科工集团公司为本公司控股股东，沈阳航天新星机电有限责任
公司、成都航天通信设备有限责任公司、绵阳灵通电讯设备有限公司、江苏捷诚
车载电子信息工程有限公司、优能通信科技(杭州)有限公司、杭州优能通信系统
有限公司、易讯科技股份有限公司、智慧海派科技有限公司为本公司控股子公司，
双方关系符合《股票上市规则》所规定的关联方情形。
2. 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司为本公司控股子公司，山东如意科
技集团有限公司持有该公司43.61%的股权。根据《上海证券交易所上市公司关联
交易实施指引》第八条第（五）款的规定，山东如意科技集团有限公司及其关联
方为本公司的关联方。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况分析，均具备充分
的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
四、定价政策和定价依据
1.公司控股子公司沈阳航天新星机电有限责任公司、成都航天通信设备有
限责任公司、绵阳灵通电讯设备有限公司、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司、
优能通信科技(杭州)有限公司、杭州优能通信系统有限公司、易讯科技股份有限
公司、智慧海派科技有限公司等向关联方销售、采购的商品为航天配套产品、通
信装备产品等，由交易各方按照公平、公正、合理的定价原则签订协议，并严格
按照协议执行；
2. 公司控股子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司向山东如意科技
5
集团有限公司及其关联方采购商品主要为羊毛原毛，销售商品主要为羊毛毛条，
由交易双方按公平、公正、合理的定价原则签订协议，并严格按照协议执行；
3.上述日常关联交易没有产生利益转移事项，交易标的没有特殊性。
五、交易目的和对上市公司的影响
1.选择向中国航天科工集团公司下属子公司关联方销售、采购商品，主要
是由于航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点；同时公司的通信装备产品
借助中国航天科工集团公司下属子公司拥有的资源可以提升竞争力，此种关联交
易是必要的并且会在一定时期内长期存在。
2. 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司主要从事羊毛初加工业务，一直以
来山东如意科技集团有限公司及其关联方为其主要客户，2012年12月山东如意科
技集团有限公司通过收购股权成为其股东，羊毛加工业务仍将持续并长期存在。
3.上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上签订协议，并严格按照协
议执行，无损害公司利益的情形，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、
经营成果无不利影响。
4.上述关联交易对公司的独立性没有影响，也不因此类关联交易而对关联
人形成依赖性。
六、审议程序
1.公司董事会审议该关联交易，关联董事回避表决；
2.公司独立董事对该关联交易发表了独立意见；
3.该关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该
关联交易回避表决。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日
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