证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:临 2016-058
北京信威通信科技集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京信威通信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第
十三次会议于 2016 年 4 月 29 日以非现场方式(通讯方式)召开。会议通知及相
关议案于 2016 年 4 月 19 日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议由公司监事
会主席叶翠女士主持,应参加会议监事 3 名,实际参加会议的监事 3 名。本次会
议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议:
一、审议通过公司 2016 年第一季度报告
监事会对公司 2016 年第一季度报告进行了审核。监事会认为:公司 2016
年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,
所包含的信息能够真实地反映出公司本报告期的财务状况等事项;没有发现参与
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票。
特此公告。
北京信威通信科技集团股份有限公司监事会
2016 年 4 月 30 日
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