证券代码：000995 证券简称：*st皇台 公告编号：2016-22
甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第九次会议于 2016 年 4 月 18 日以邮件及电话方式发出
通知。本次会议于 2016 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决
董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》；
表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 1 票
弃权董事：冯瑛
弃权理由：皇台酒业公司一要不断加强经营管理工作，强化主业，不断拓展
市场，提高市场占有率，向主业要业绩；二要把流动资金主要用于主营业务上，
积极发展公司的生产经营；三要降低财务费用、降低管理费用、降低营业成本等，
减少与生产经营无关的费用;四要切实寻找自身发展动力不足的原因。2016 年度
第一季度是销售旺季，为何在旺季还出现亏损？近年来，皇台主营业绩连续下降，
为什么相关自身存在的问题自己不愿意找？
特此公告！
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
2016年4月29日
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