证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2016－022
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议通知于2016年4月17日以电子邮件方式送达。会议于2016年4月28日在深圳市
罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到
监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议
由监事会主席郑安安先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，
作出如下决议：
一、审议并通过《2015年度监事会工作报告》，表决结果：同意3 票，反对
0 票，弃权0 票。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、审议并通过《2015 年年度报告》及其摘要，表决结果：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市洪涛装饰股份有限公司 2015
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
年度报告全文及摘要需提交公司 2015 年度股东大会审议。年度报告全文详
见巨潮资讯网，年报摘要详见 2016 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》公司 2016-014 号公告。
三、审议并通过《董事会关于募集资金 2015 年度存放与实际使用情况的专
项报告》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告全文详见 2016 年 4 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公司 2016-015 号公告。
四、审议并通过《2015 年度内部控制评价报告》，表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对董事会关于公司 2015 年度内部控制的评价报告、公司内部控制制
度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度
体系, 并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
报告全文详见巨潮资讯网公司 2016-016 号公告。
五、审议并通过《2016 年第一季度报告正文及全文》，表决结果：同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市洪涛装饰股份有限公司 2016
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
2016 年第一季度报告全文见巨潮资讯网， 正文详见 2016 年 4 月 30 日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公司 2016-019 号
公告。
六、审议并通过《关于第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》，表决
结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司 13 位预留限制性股票激
励对象解锁资格合法有效，满足公司第二期限制性股票激励计划预留限制性股票
第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理股票解锁手续。
特此公告。
深圳市洪涛装饰股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 30 日
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