山西漳泽电力股份有限公司
监事会意见书
一、关于对 2015 年年度报告的书面审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议山西漳泽电力股
份有限公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
二、关于对 2015 年度内部控制自我评价报告的书面审
核意见
监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定，在内部控制的健全和完善方面开展了大量工作，
针对 2015 年内控自我评估评价结果，对从中发现的风险及
一般内控缺陷进行了整改完善，对业务流程图和风险控制矩
阵图进行全面修订、完善，同时结合内部控制目标，及时根
据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控制制度，
并根据业务发展要求和外部经营环境的变化，检验和评估现
有管理制度的有效性，进一步完善了原有内控制度及内控管
理体系。公司内部控制自评报告能够客观、真实、准确的反
应公司的管理状况。
三、关于对 2016 年度日常关联交易事项的书面审核意
见
监事会认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事会
决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了
公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别
是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经
营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利
能力。
四、关于对 2016 年第一季度报告的书面审核意见
经审核，监事认为董事会编制和审议山西漳泽电力股份
有限公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规
及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
白秀兵： 曹贤庆： 余正春：
丁淑玲： 张薛亮：
二〇一六年四月二十九日
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