深圳市洪涛装饰股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（王肇文）
作为深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会的独立
董事，本人在 2015 年任期的工作中严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章
制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认
真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2015
年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年，本人均认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽
责义务。公司2015年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉务实和诚信负责的原
则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在
召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议
上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科
学决策起到了积极的作用。2015年度本人对公司董事会各项议案没有提出异议。2015
年度我出席董事会、股东会会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
2015 年董事会会议召开次数 10 次
亲自
委托出 是否连续两次未亲
姓名 职务 出席 缺席次数
席次数 自出席会议
次数
王肇文 独立董事 10 0 0 否
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托出席董事会的情况。
（二）出席股东会会议情况
2015 年股东会会议召开次数 3次
亲自出 委托出 是否连续两次未亲
姓名 职务 缺席次数
席次数 席次数 自出席会议
王肇文 独立董事 3 0 0 否
二、发表独立意见的情况
作为独立董事，2015年度本着认真负责、实事求是的态度，对董事会讨论事项
发表客观、公正的独立意见，主要涉及了募集资金使用、股权激励、内部控制、高
管薪酬、利润分配、修改章程等重大事项。所发表的独立意见均进行了公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和
财务状况；并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注建筑装饰有关公司的相关报道，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
本人严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定履行职责，就公司2015年
度生产经营、财务管理、业务发展、募集资金使用及其他重大事项，详细听取相关
人员的汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险。对于经董事会
审议决策的重大事项，进行认真审查，客观发表意见，促进董事会决策程序的科学
化，切实保护中小股东的利益。通过了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时
掌握公司信息披露情况，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况
进行监督检查，促进公司依法规范运作，维护公司和中小股东的权益。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2015年度履行职责情况的汇报。2016年度，本人将继续本着诚信与
勤勉的精神，按照法律法规的规定和要求，发挥独立董事的作用，利用专业知识和
经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，
维护公司和股东合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：szwang1018@sina.com
独立董事签名： 王肇文
2016 年 4 月 28 日
首页
微信公众号
证券之星APP
