深圳市洪涛装饰股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（朱莉峰）
作为深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会的独立
董事，本人在 2015 年任期的工作中严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交
易所中小板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章
制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认
真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2015
年度我履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
2015年，本人均认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽
责义务。公司2015年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉务实和诚信负责的原
则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在
召开董事会之前，我主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在董事会会议
上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科
学决策起到了积极的作用。2015年度本人对公司董事会各项议案没有提出异议。2015
年度我出席董事会、股东会会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
2015 年董事会会议召开次数 10 次
亲自
委托出 是否连续两次未亲
姓名 职务 出席 缺席次数
席次数 自出席会议
次数
朱莉峰 独立董事 10 0 0 否
1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
2、无缺席和委托出席董事会的情况。
（二）出席股东会会议情况
2015 年股东会会议召开次数 3次
亲自出 委托出 是否连续两次未亲
姓名 职务 缺席次数
席次数 席次数 自出席会议
朱莉峰 独立董事 3 0 0 否
二、发表独立意见的情况
作为独立董事，2015年度本着认真负责、实事求是的态度，对董事会讨论事项
发表客观、公正的独立意见，主要涉及了募集资金使用、股权激励、内部控制、高
管薪酬、利润分配、修改章程等重大事项。所发表的独立意见均进行了公告。
三、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和
财务状况；并通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，
时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注建筑装饰有关公司的相关报道，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
本人在 2015 年对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了相
关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日
常经营状态和可能产生的经营风险；监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的
履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司
和中小股东的合法利益。
公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规
范运作,维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益,保证披露信息的真实、
准确、完整、及时、公平。中国证券市场发展迅速，在日常工作中，我不断学习提
高相关专业知识，本着一贯诚信与勤勉的工作原则，认真履行职责，深入了解公司
生产经营、管理等制度的完善及执行情况，财务管理、募集资金使用、关联交易、
业务发展和投资项目的进度等相关事项，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的
合法权益不受损害，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客
观性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2015年度履行职责情况的汇报。2016年度，本人将继续本着诚信与
勤勉的精神，按照法律法规的规定和要求，发挥独立董事的作用，利用专业知识和
经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，
维护公司和股东合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：fyzlf@163.com
独立董事签名： 朱莉峰
2016 年 4 月 28 日
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