证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2016-030
四川明星电缆股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 29 日在公
司会议室，以通讯会议方式召开了第三届监事会第十六次会议。会议通知已于
2016 年 4 月 19 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永
秀召集和主持，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，公司董事会秘书出席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章
程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司 2016 年第一季度报告及其正文的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2016 年 度 第 一 季 度 报 告 及 其 正 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
根据《证券法》第 68 条规定，监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公
司《关于公司 2016 年第一季度报告及其正文的议案》，现就此议案发表意见如下：
一、公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》的各项规定；
二、公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司该季度的经营管理
和财务状况等事项；
三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2016 年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2016 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
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其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别连带责任。
2.审议通过《关于公司 2015 年度不进行利润分配的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属上市
公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 3,302,769.66 元 （ 其 中 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
7,722,864.48 元），提取法定盈余公积 772,286.45 元，截止 2015 年年末实际可
供股东分配利润为 265,693,912.92 元。
公司 2015 年度实现归属母公司所有者的净利润金额较小，为了实现公司持
续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研
究决定：2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司监事会
二○一六年四月三十日
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