股票代码：600423 股票简称：柳化股份
债券代码：122133 债券简称：11 柳化债 公告编号：2016-026
柳州化工股份有限公司
关于预计公司 2016 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●需提交公司 2015 年度股东大会审议
●本次审议的日常关联交易，对公司的整体经营情况影响较小，公司的主要业务不会因此
而对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月28日，公司第五届董事会第二十六次会议以五票赞成、零票反对、零票弃权，审
议通过了《关于预计公司2016年日常性关联交易的议案》，关联董事覃永强、廖能成、袁志刚、
黄吉忠回避表决。
独立董事对预计公司2016年日常性关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司预计
的2016年度日常性关联交易是必要的，关联交易体现了诚信、公平、公正、公允的原则，没有损害
公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。
公司董事会审计委员会对该项关联交易出具书面审核意见认为：本项关联交易，是公司正常生
产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳
定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益，同意提交公司第五届董事会第二十六
次会议审议。
此项议案尚需提交公司2015年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股
东大会上的投票权。
（二）2015年度实际发生的日常关联交易及2016年度预计日常关联交易
关联 2015 年预 2015 年实 2016 年预
交易 关联人 关联交易主要内容 计金额 际发生额 计金额
类别 （万元） （万元） （万元）
向 关 广西柳州化工控股有限公司 蒸汽、材料等 3,000 2,030.46 2,000
联 人 广东中成化工股份有限公司 保险费等 60,000 30,634.58 25,000
购销 煤炭、蒸汽、烧碱、
广西柳化氯碱有限公司 9,000 3,316.67 8,500
商品 氢气等
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接受 汽车运费、设备维修
关联 广西柳州化工控股有限公司 3,950 3,035.07 3,300
及工程安装费
人提
供的 湖南柳化桂成化工有限公司 综合服务费等 6,500 992.39 3,000
劳务 湖南智成化工有限公司 综合服务费等 0 654.40 800
广西柳州化工控股有限公司 土地租赁费 400 348.42 400
其他
柳州化学工业集团有限公司 土地租赁费 500 419.97 420
合计 83,350 41,431.96 43,420
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、关联方基本信息
企业性质 注册资本 法定代 主营业务
主要股东 住所
关联方名称 （万元） 表人
广西柳州化 有限责任公 10,000 廖能成 产权交易、股份转让、装卸服务、 广西柳州
工控股有限 司（非自然 铁路运输代理服务、系列微肥试产 柳州市产业投 市北雀路
公司 人投资或控 等。 资有限公司 67 号
股的法人独 （持股 100%）
资）
柳州化学工 有限责任公 42,400.063 廖能成 系列微肥试产、进出口经营业务； 广西柳州化工 广西柳州
业集团有限 司(外商投 机械设备安装；机械加工；设备修 控股有限公司 市北雀路
公司 资企业与内 理等 （持股 67 号
资合资) 91.20%）
广东中成化 其他股份有 65,110 廖能成 危险化学品生产、批发、零售、仓 柳州化学工 东莞市麻
工股份有限 限公司(非 储、运输；生产、销售其他化工产 业集团有限 涌镇第二
公司 上市) 品、化肥；货物进出口、技术进出 公司（持股 涌工业开
口。 99.06%） 发区
湖南柳化桂 其他有限责 50,000 覃永强 化工产品生产销售；蒸汽生产、销 广东中成化 湖南省株
成化工有限 任公司 售；危险化学品无机产品（I）类、 工股份有限 洲市石峰
公司 液体无水氨、氰氨化钙生产、销售； 公司（持股 区建设北
压缩、液化气体；化肥销售 80%） 路 1493 号
广西柳化氯 其他有限责 28,648.58 庞邦永 烧碱、液氯、盐酸、氯乙烯、次氯 广西柳州化工 广西鹿寨
碱有限公司 任公司 酸钠、稀硫酸、二氯乙烷、溶解乙 控股有限公司 县鹿寨镇
炔生产、销售；食品添加剂盐酸、 （持股 93%） 建中西路
食品添加剂氢氧化钠的生产销售； 100 号
聚氯乙烯、芒硝的生产、销售等
湖南智成化 其他有限责 30,000 覃永强 液碱、液氨、双氧水（无仓储，不 广西柳州化工 湖南省株
工有限公司 任公司 得私自运输）批发零售；住宿；化 控股有限公司 洲市石峰
工产品（需专项审批的除外）、普通 （持股 99%） 区建设北
机械、煤炭、编织袋销售；电信代 路 1493 号
办业务、代维线路，代办移动通信
业务；化肥仓储；机械设备（需专
项审批的除外）维修；房屋出租
2、关联方最近一个会计年度的主要财务数据
关联方名称 2014 年度主要财务数据（万元）
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总资产 净资产 主营业务收入 净利润
广西柳州化工控股有限公司 1,088,379.72 162,938.63 454,575.61 -17,106.03
柳州化学工业集团有限公司 833,871.39 148,914.46 385,678.64 -13,354.75
广东中成化工股份有限公司 253,245.13 77,899.63 144,255.23 -1,726.79
湖南柳化桂成化工有限公司 135,781.67 44,812.88 61,788.38 463.82
广西柳化氯碱有限公司 136,920.37 16,485.71 34,130.50 -1,916.53
湖南智成化工有限公司 89,945.70 2,283.74 3,752.26 -435.11
（二）关联方与上市公司的关联关系
与公司的关系 符合《关联交易指引》有关条款情况
关联方名称
广西柳州化工控股有限公司 间接控股股东 属于《关联交易指引》第八条第一款规定的法人
柳州化学工业集团有限公司 控股股东 属于《关联交易指引》第八条第一款规定的法人
广东中成化工股份有限公司 控股股东的控股子公司 属于《关联交易指引》第八条第二款规定的法人
湖南柳化桂成化工有限公司 控股股东的控股孙公司 属于《关联交易指引》第八条第二款规定的法人
广西柳化氯碱有限公司 间接控股股东的控股子公司 属于《关联交易指引》第八条第二款规定的法人
湖南智成化工有限公司 间接控股股东的全资子公司 属于《关联交易指引》第八条第二款规定的法人
三、关联交易定价政策
本次关联交易为公司接受劳务或购销商品等日常性交易，有市场价的按市场定价，没有市
场价的采用成本+税金+合理利润协商定价，以银行存款当月进行结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于生产经营的需要，公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的日常性关联
交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易采用市场定价，
定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，对公司生产经
营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情
况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2016年4月30日
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