股票代码：600423 股票简称：柳化股份
债券代码：122133 债券简称：11 柳化债 公告编号：2016-027
柳州化工股份有限公司
关于补充审议 2015 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●不需要提交公司股东大会审议
●本次审议的日常关联交易对公司无重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月28日，公司第五届董事会第二十六次会议以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关
于补充审议2015年度日常性关联交易的议案》，关联董事覃永强先生、廖能成先生对该议案进行了回避表决。
独立董事对补充审议公司2015年日常性关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司审议该日常关
联交易的表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，公司本次审议的日常关联交易涉及的交易事项是公司正常
生产经营所需，关联交易按照市场价格执行，定价公允，没有损害公司及全体股东的利益。
该项关联交易不需提交公司股东大会审议。
（二）本次补充审议日常关联交易的金额和类别
2015 年原预计 2015 年实际发生金 补充审议的金额
类别
关联人名称 金额（万元） 额（万元） （万元）
湖南智成化工有限公司 采购产品及接受劳务等 0 762.77 762.77
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
注册资本 法定代表
关联方 企业性质 主营业务 主要股东 住所
（万元） 人
名称
湖南智 其他有 30,000 覃永强 液碱、液氨、双氧水（无仓储，不得私自 湖南省株洲
广西柳州
成化工 限责任 运输）批发零售；住宿；化工产品（需专 市石峰区建
化工控股
有限公 公司 项审批的除外）、普通机械、煤炭、编织袋 设北路 1493
有限公司
司 销售；电信代办业务、代维线路，代办移 号
（持股
动通信业务；化肥仓储；机械设备（需专
99%）
项审批的除外）维修；房屋出租
截止 2014 年 12 月 31 日，湖南智成化工有限公司总资产为 89,945.70 万元，净资产为 2,283.74 万
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元，2014 年度营业收入为 3,752.26 万元，净利润为-435.11 万元（数据经审计）。
（二）关联方与上市公司的关联关系
与公司的关系 符合《关联交易指引》有关条款情况
关联方名称
湖南智成化工有限公司 间接控股股东的控股子公司 属于《关联交易指引》第八条第二款规定的法人
三、关联交易定价政策
本次关联交易为公司接受劳务或购销商品等日常性交易，关联交易按照市场价格执行，以银行存款进行
结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行的关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全
体股东的利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此
而对关联方形成依赖。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2016年4月30日
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