证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2016-014
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第七届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 29 日在
公司会议室召开公司第七届监事会第十次（临时）会议。本次会议应出席会议的监事 3
人，实际参加表决的监事 3 人，监事会主席濮韶华因工作原因未能出席本次会议，全
权委托独职工监事出席并行使表决权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，通过如下决议：
一、 审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定>第四条规定的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《关于公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过《关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
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本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、 审议通过《关于本次重大资产购买履行法定程序完备性、合规性及提交法
律文件有效性的议案》
本议案尚需提交股东大会。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、 审议通过《关于对本次重大资产重组有关审计报告、评估报告确认的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、 逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》
1、发行股票的种类和面值
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、发行方式
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、定价基准日及发行价格
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、发行数量
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、认购方式
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、限售期
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、募集资金数量和用途
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表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、滚存的未分配利润的安排
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、上市地点
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、本次非公开发行股票决议的有效期
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、 审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案（修订稿）》
本议案尚需提请股东大会审议通过。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、 审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）的议案》
本议案尚需提请股东大会审议通过。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、 审议通过《关于公司与控股股东上海远洋渔业有限公司签署<非公开发行 A
股股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》
本议案尚需提请股东大会审议通过。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2016 年 4 月 30 日
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