证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：临 2016-025
贵州长征天成控股股份有限公司
关于2016年度为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次被担保人全部为公司主要控股子公司。
本次担保金额为 55,000 万元，截止 2015 年 12 月 31 日已实际为各控股
子公司提供的担保余额为 18,498.50 万元。
本次担保没有反担保，对外担保无逾期担保情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1. 2015年度担保情况
截至 2015 年 12 月 31 日，公司对外担保余额累计为 18,498.50 万元，占
公司 2015 年度经审计净资产（按公司 2015 年度经审计净资产 115,945.43
万元计）的 15.95%。 其中，为全资子公司贵州长征电气有限公司提供担保
合 9,500 万元，为全资子公司贵州长征中压开关设备有限公司提供担保合计
1,500 万元，为全资子公司北海银河开关设备有限公司提供担保合计
7,498.50 万元。
2. 本公司2016年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下：
注册资本（万 公司直接（间接）2015 年度资产 公司拟提供担
序号 公司名称
元） 持股比例 负债率 保额度（万元）
贵州长征电气有限
1 11400 100% 61.81% 25000
公司
贵州长征中压开关
2 10200 100% 47.00% 5000
设备有限公司
北海银河开关设备
3 10000 100% 47.18% 15000
有限公司
北京国华汇银科技
4 10000 100% 21.66% 10000
有限公司
合计 - - - - 55000
1
3.上述控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外
投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间
由具体合同约定。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
1. 请求批准公司在55,000万元人民币（占经审计2015年度净资产的
47.44%）的额度内对上表所述4家控股子公司提供连带责任担保；请求批准
公司对上表中4家控股子公司的担保额度适用于2016年度。
2.本次担保事项已经由监事会和独立董事审核通过，并由2016年4月28
日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需经过2015年股东大会审
议。
3. 公司对控股子公司提供担保，主要是为了解决控股子公司生产经营
对资金的需求。上述4家子公司均为本公司直接持有100%股权的全资子公司。
上述公司的高层管理者均由公司统一派出，本公司具有高度的业务决策
权，对控股子公司的经营情况能充分的了解。因此，公司可以充分掌握企业
的经营情况，控制好风险。
二、被担保控股子公司基本情况介绍
1．贵州长征电气有限公司
贵州长征电气有限公司, 法定代表人：王国生，注册资本人民币 11,400
万元；注册地址：贵州遵义市汇川区武汉路临 1 号。经营范围：销售电力设
备、电器元件及电子产品的设计、研制、生产、销售及售后服务；电气技术
开发、咨询及服务，对外贸易，机械加工。截止 2015 年 12 月 31 日，贵州
长征电气有限公司总资产 648,618,152.31 元，净资产 247,698,455.25 元，
2015 年度实现主营业务收入 239,589,758.27 元，净利润 13,681,915.20 元。
属于公司合并报表范围的控股子公司。
2．贵州长征中压开关设备有限公司
贵州长征中压开关设备有限公司, 法定代表人：周联俊，注册资本人民
币10,200万元；注册地址：遵义市武汉路临1号 。经营范围：电力成套设备、
开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研制、生产、销售及售后服务
（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的项目不得经营；国家法律、法规
规定应经审批而未获得审批前的项目不得经营）。截止2015年12月31日，贵
州长征中压开关设备有限公司总资产98,624,772.88元，净资产
2
52,274,792.89元,2015年度实现主营业务收入21,220,370.78元，净利润
-5,630,943.16元。属于公司合并报表范围的控股子公司。
3．北海银河开关设备有限公司
北海银河开关设备有限公司, 法定代表人：曹玉生，注册资本人民币
10,000万元；注册地址：北海市西藏路银河软件科技园专家创业1号楼三楼。
经营范围：电力成套设备、开关柜、断路器、开关及相关元器件的设计、研
制、生产、销售及售后服务。截止2015年12月31日，北海银河开关设备有限
公司总资产487,238,318.75元，净资产257,362,298.41 元, 2015年度实现
主营业务收入238,587,486.89元，净利润16,438,273.75元。属于公司合并
报表范围的控股子公司。
4. 北京国华汇银科技有限公司
北京国华汇银科技有限公司，法定代表人：王国生，注册资本人民币
10,000万元；注册地址：北京市海淀区紫竹院路69号5层502。经营范围：预
付卡发行与受理。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、
软件及辅助设备、电子产品、仪器仪表、自行开发后的产品；经济贸易咨询；
市场调查；计算机系统服务；软件开发；计算机技术培训。截止2015年12月
31日，北京国华汇银科技有限公司总资产56,423,211.32元，净资产
44,199,917.33元，2015年度实现主营业务收入1,113,678.11元。属于公司
合并报表范围的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标
时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具
体合同约定。
公司将通过如下措施控制担保风险：
1. 严格风险评估，并设立对外担保控制限额。公司对控股子公司的资
金流向与财务信息进行实时的监控，掌握控股子公司的资金使用情况及担保
风险情况，保障本公司整体资金的安全运行。
2. 上述4家公司均为本公司合并报表范围的子公司，具有完善的风险评
估与控制体系，本公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，本
公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通
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知》和规定，有效控制公司对外担保风险。
四、董事会意见
上述4家控股子公司均为本公司合并报表范围的公司。
根据控股子公司业务发展的需要，需要本公司统一提供日常融资担保支
持。由公司统一提供担保，可避免各控股子公司之间的交叉担保，有利于本
公司总体控制担保风险。
公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担
保并同意提交公司股东大会审议。
独立董事认为：董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表
决程序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公
司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意该议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年12月31日，本公司及控股子公司的对外担保累计量
18,498.50万元，其中对关联企业提供的担保为0元，对控股子公司的担保
18,498.50万元，本公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事对公司2016年度对控股子
公司提供担保事项发表的独立意见。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 28 日
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