证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临 2016-023
贵州长征天成控股股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征天成控股股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2016年4月28
日在公司会议室召开。会议通知于2016年4月18日以电子邮件及专人送达的方式
交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本
公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
二、审议《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
三、审议《公司2015年年度报告全文及摘要》
公司监事在全面了解和审核公司2015年年度报告全文及摘要后，认为：1）
公司2015年度报告及年报摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年度的经营管理
和财务状况等事项。2）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财
务报表进行了审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。监事会认为，该报
告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
四、审议《公司2015年度利润分配预案》
由于公司 2015 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公
司章程》有关规定，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
监事会核查后认为：2015 年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，
符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
1
表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
五、审议《2015 年度内部控制评价报告》的议案
本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构，认真审阅了公
司《内部控制评价报告》。
本公司监事会认为：本公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经
营管理及持续发展有重大影响之缺陷和异常事项。公司现有的内部控制已覆盖了
公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠
正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证
会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在完整性、合理性及有效性方
面不存在重要缺陷和重大缺陷。截止 2015 年 12 月 31 日，公司的内部控制设计
与运行有效。
表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
六、审议《公司预计 2016 年日常关联交易》的议案；
公司2016年预计将要发生的关联交易总金额为1240万元，其中：收入530
万元，支出710万元。
本公司监事会认为：公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所
必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合
理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、
小股东利益的情形。
表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
七、审议《关于 2016 年度为控股子公司提供担保的议案》的议案
公司拟在 2016 年对本公司控股的 4 家合并报表范围内的控股子公司提供不
超过 55,000 万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务，
占公司最近一期经审计净资产的 47.44% （按公司 2015 年度经审计净资产
115,945.43 万元计）。
本公司2015年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下：
注册资本（万 公司直接（间接）2015 年度资产 公司拟提供担
序号 公司名称
元） 持股比例 负债率 保额度（万元）
2
贵州长征电气有限
1 11400 100% 61.81% 25000
公司
贵州长征中压开关
2 10200 100% 47.00% 5000
设备有限公司
北海银河开关设备
3 10000 100% 47.18% 15000
有限公司
北京国华汇银科技
4 10000 100% 21.66% 10000
有限公司
合计 - - - - 55000
上述控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标
时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合
同约定。
表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。.
八、审议《关于 2015 年度计提资产减值准备》的议案
由于 2015 年度钼镍矿价格与公司收购钼镍矿山企业时的价格相比出现了较
大幅度的下跌，公司聘请了北京北方亚事资产评估有限责任公司对公司旗下的钼
镍矿权进行了重新评估和减值测试，认定部分矿权减值依据充分，并已经过瑞华
审计师事务所认可，在 2015 年度报告中对以上矿权资产计提减值准备。
本公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有
关规定及公司的实际情况， 董事会审议本次计提大额资产减值准备的决策程序
合法合规，计提后能更真实地反映公司资产状况及盈利情况，同意计提本次资产
减值准备。
表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
九、审议《2016 年一季度报告全文》
表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。
以上一、二、三、四、五、七项议案需提交公司2015年年度股东大会审议通
过。
特此公告！
贵州长征天成控股股份有限公司
监 事 会
2016 年 4 月 28 日
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