证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2016-037
杭州杭氧股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。
二、会议通知情况
《杭州杭氧股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的提示性公告》在2016年
4月7日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。
三、会议召开基本情况
1、召集人:公司董事会;
2、召开时间:2016年4月29日下午14:30;
3、会议主持人:董事长蒋明先生;
4、召开地点:浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基
地行政楼A楼会议室;
5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的表决方式
网络投票时间:2016年4月28日至4月29日,其中:通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2016年4月29日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月28日下午15:00
至2016年4月29日下午15:00的任意时间。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 4 人,代表有表
决权股份数 624,135,495 股,占公司有表决权股份总数 831,776,000 股的 75.0365%。
其中,通过现场投票方式出席的股东及股东代理人 3 人,代表有表决权股份 624,121,295
股,占公司有表决权股份总数 831,776,000 股的 75.0348%;通过网络投票的股东 1 人,
代表有表决权的股份 14,200 股,占公司有表决权股份总数 831,776,000 股的 0.0017%。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者(除单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东)共 1 人,代表有表决权股份数 14,200 股。公司
部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
五、会议表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议,以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进
行了表决,并通过决议如下:
1、审议通过《2015 年度财务决算报告》;
表决结果:同意624,121,295股,反对14,200股,弃权0股。同意股份占有效表决权
股份总数的99.9977%。
2、审议通过了《2015年度利润分配预案》;
表决结果:同意624,121,295股,反对14,200股,弃权0股。同意股份占有效表决权
股份总数的99.9977%。
其中,中小投资者表决结果为:同意0股,反对14,200股,弃权0股,同意股份占中
小投资者有效表决权股份总数的比例为0。
3、审议通过《关于2016年预计发生日常关联交易的议案》;关联股东---杭州制氧
机集团有限公司回避表决。
表决结果:同意112,650,143股,反对14,200股,弃权0股。同意股份占有效表决权
股份总数的99.9874%。
其中,中小投资者表决结果为:同意0股,反对14,200股,弃权0股,同意股份占中
小投资者有效表决权股份总数的比例为0。
4、审议通过《关于聘用公司2016年度审计机构的议案》;
表决结果:同意624,121,295股,反对14,200股,弃权0股。同意股份占有效表决权
股份总数的99.9977%。
5、审议通过《关于申请综合授信的议案》;
表决结果:同意624,121,295股,反对14,200股,弃权0股。同意股份占有效表决权
股份总数的99.9977%。
6、审议通过《2015年度报告及其摘要》;
表决结果:同意624,121,295股,反对14,200股,弃权0股。同意股份占有效表决权
股份总数的99.9977%。
7、审议通过《2015年度董事会报告》;
表决结果:同意624,121,295股,反对14,200股,弃权0股。同意股份占有效表决权
股份总数的99.9977%。
8、审议通过《2015年度监事会报告》;
表决结果:同意624,121,295股,反对14,200股,弃权0股。同意股份占有效表决权
股份总数的99.9977%。
9、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
表决结果:同意624,121,295股,反对14,200股,弃权0股。同意股份占有效表决权
股份总数的99.9977%。
10、审议通过《关于2015年度公司董事、监事薪酬的议案》;
表决结果:同意624,121,295股,反对14,200股,弃权0股。同意股份占有效表决权
股份总数的99.9977%。
其中,中小投资者表决结果为:同意0股,反对14,200股,弃权0股,同意股份占中
小投资者有效表决权股份总数的比例为0。
独立董事述职情况
在本次股东大会上,独立董事向大会提交了2015年度独立董事述职报告,述职报
告全文于2016年4月6日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,供投资者查询。
六、见证律师意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书。法律意
见书认为:杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。
七、备查文件
(一)与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2015年度股东大会决议;
(二)浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有
限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2016年4月29日