证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2016-35
康佳集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：
2016年4月29日（星期五）下午2:00。
网络投票时间：2016年4月28日-2016年4月29日。
其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月29
日（现场股东大会召开日）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年4
月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00至2016年4月29日下午3:00期间的
任意时间。
2.现场会议召开地点：中国深圳市南山区科技南十二路28号康佳研发大厦19
楼会议室。
3.召开方式：现场会议投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事局
5.主持人：董事局主席刘凤喜先生
6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 723,458,098 股，占上市公司
总股份的 30.0446％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 723,141,598 股，占上市公司总
股份的 30.0315％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 316,500 股，占上市公司总股份的
0.0131％。
2、外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 198,444,610 股，占公司外资股
股份总数 24.4636％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 198,444,610 股，占公司外资股
股份总数 24.4636％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司外资股股份总数 0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 19,710,056 股，占上市公司总
股份的 0.8185％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 19,393,556 股，占上市公司总
股份的 0.8054％。
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 316,500 股，占上市公司总股份的
0.0131％。
4、其他人员出席情况：
公司董事 6 人、监事 1 人、高级管理人员 2 人，公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的
股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如
下决议：
1、审议通过了《2015 年度董事局工作报告》。
总表决情况：
同意 723,173,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对
284,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 198,444,610 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,425,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5556％；反对
284,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4444％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意 723,173,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对
284,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 198,444,610 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,425,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5556％；反对
284,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4444％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2015 年度会计师审计报告》。
总表决情况：
同意 723,173,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对
284,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 198,444,610 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,425,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5556％；反对
284,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4444％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2015 年年度报告》。
总表决情况：
同意 723,173,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对
284,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 198,444,610 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,425,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5556％；反对
284,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4444％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2015 年度利润分配方案的议案》。
总表决情况：
同意 723,154,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9580％；反对
303,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0420％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 198,444,610 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,406,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4592％；反对
303,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5408％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于聘请 2016 年度财务报表审计机构和内部控制审计机
构的议案》。
总表决情况：
同意 723,173,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对
284,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 198,444,610 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,425,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5556％；反对
284,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4444％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。《公司章程》全文已
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
总表决情况：
同意 723,173,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对
284,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 198,444,610 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,425,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5556％；反对
284,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4444％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意 723,173,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对
284,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 198,444,610 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,425,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5556％；反对
284,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4444％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意 723,173,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对
284,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 198,444,610 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,425,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5556％；反对
284,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4444％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于向农业银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意 723,173,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对
284,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 198,444,610 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,425,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5556％；反对
284,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4444％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。
总表决情况：
同意 723,173,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对
284,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 198,444,610 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,425,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5556％；反对
284,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4444％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供信用担保
额度的议案》。
总表决情况：
同意 723,173,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对
284,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 198,444,610 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,425,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5556％；反对
284,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4444％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13、审议通过了《关于为安徽康佳电子有限公司提供信用担保额度的议案》。
总表决情况：
同意 723,173,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对
284,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 198,444,610 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,425,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5556％；反对
284,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4444％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14、审议通过了《关于为安徽开开视界电子商务有限公司提供信用担保额
度的议案》。
总表决情况：
同意 723,173,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对
284,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 198,444,610 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,425,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5556％；反对
284,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4444％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
15、审议通过了《关于为下属子公司境外融资提供担保的议案》。
总表决情况：
同意 723,173,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9606％；反对
284,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0394％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
外资股股东的表决情况（适用有发行境内、境外上市外资股的公司）：
同意 198,444,610 股，占出席会议外资股股东所持有股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议外资股股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,425,356 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5556％；反对
284,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4444％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2.律师姓名：翁春娴、李彬；
3.结论性意见：公司2015年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章
以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一六年四月二十九日
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