股票简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 股票代码：000488 200488 公告编号：2016-063
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议通知于 2016 年 4 月 18 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2016 年 4 月 29
日以通讯方式召开。会议应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。本次董事会的召开
符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：
一、审议通过了关于董事会换届选举的议案
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会将于 2016 年 5 月
16 日任期届满，董事会决议进行换届选举；经董事会提名委员会推选，本次董事会提
名 11 名董事候选人（个人简历附后），任期三年，其中执行董事 5 名、独立非执行董
事 4 名、非执行董事 2 名。现提名陈洪国、尹同远、李峰、耿光林、王春方为公司第
八届董事会执行董事候选人；提名潘爱玲、王凤荣、黄磊、梁阜为公司第八届董事会
独立非执行董事候选人；提名杨桂花、张宏为第八届董事会非执行董事候选人。同时，
授权公司董事长代表公司与新一届董事会成员签订董事服务合同。
本议案表决结果：同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议，根据 《公司章程》的规定，本次
董事选举采用累积投票制投票表决。
公司将上述独立非执行董事候选人资料报送深圳证券交易所，需经深圳证券交易
所审核无异议后方能提交股东大会审议表决。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
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附个人简历：
执行董事候选人简历：
陈洪国先生，51 岁，中共党员，毕业于山东轻工业学院，本科学历，高级经济
师，全国轻工系统十佳杰出青年岗位能手、山东省富民兴鲁劳动奖章获得者、山东省
优秀企业家、全国五一劳动奖章获得者、全国优秀创业企业家、美国锐思“年度最佳
CEO 奖”获得者，任中国轻工业联合会理事会副会长，1987 年加入本公司，历任车
间主任、分厂厂长、副总经理、公司董事、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司董事长等
职务，自 2001 年开始担任本公司董事长至今，自 2010 年 8 月起同时兼任本公司总
经理。
目前陈洪国先生持有公司 6,434,527 股 A 股股票，同时兼任公司控股股东寿光晨
鸣控股有限公司董事长、总经理。陈洪国先生为本公司副总经理李雪芹女士的配偶，
除其个人持有之公司 6,434,527 股 A 股外，并被视为持有其配偶李雪芹所持有的公司
429,348 股 A 股之权益。另外，陈洪国先生及其配偶共持有寿光晨鸣控股有限公司之
股东寿光市恒联企业投资有限公司 43%股权，因此由其持有之公司控股股东寿光晨鸣
控股有限公司之约 18.65%股本被视为由陈洪国先生持有。与公司拟聘的其他董事、监
事没有关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年
八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自
然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
尹同远先生，58 岁，中共党员，毕业于山东轻工业学院，本科学历，高级工程
师，山东轻工学院校外硕士生导师，山东省优秀企业家、全国轻工系统劳动模范，1982
年加入本公司，历任车间主任、技术处长、副厂长、常务副厂长、总经理等职务，现
任本公司副董事长。
目前尹同远先生持有公司 2,423,640 股 A 股股票，同时兼任公司控股股东寿光晨
鸣控股有限公司董事；与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；从未受过中国证
券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒
失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、
董事、监事、高级管理人员”情形。
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李 峰先生，43 岁，中共党员，大学专科学历，全国轻工系统劳动模范，1992
年加入本公司，历任公司车间主任、总经理助理，山东晨鸣纸业集团齐河板纸有限责
任公司副总经理，武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司副总经理、董事长，现任本公司执
行董事、副总经理。
目前李峰先生持有公司 471,818 股 A 股股票，同时兼任公司控股股东寿光晨鸣控
股有限公司董事；与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；从未受过中国证券监
督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”
合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、
监事、高级管理人员”情形。
耿光林先生，42 岁，中共党员，大学专科学历。1992 年加入本公司，历任本公
司车间主任、赤壁晨鸣纸业有限责任公司副总经理、武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司
董事长、吉林晨鸣纸业有限责任公司董事长、江西晨鸣纸业有限责任公司董事长等职
务，现任公司董事、副总经理，分管寿光晨鸣工作。
目前耿光林先生持有公司 437,433 股 A 股股票，同时兼任公司控股股东寿光晨鸣
控股有限公司董事；与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；从未受过中国证券
监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”
合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、
监事、高级管理人员”情形。
王春方先生，40 岁，中共党员，大学本科学历，长江商学院 CFO 班学员。1997
年加入本公司，历任公司销售分公司财务主管、销售总公司财务处长、审计处长、综
合管理本部部长、财务总监、吉林晨鸣纸业有限责任公司财务总监，公司总经理助理
兼财务部长，2008 年至今任公司财务总监，2012 年 10 月份起任公司董事会秘书，现
为公司董事会秘书、副总经理。
目前王春方先生持有公司 B 股 100,000 股，H 股 30,000 股，同时兼任财务公司、
融资租赁公司董事长；与公司拟聘的其他董事、监事没有关联关系；与上市公司或其
控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联
关系，未在其他单位担任过董监事；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
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任职条件，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规
定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管
理人员”情形。
独立非执行董事候选人简历：
潘爱玲女士，51 岁，经济学博士，财务管理博士后，现为山东大学管理学院教授，
博士生导师，会计学科带头人，山东大学投融资研究中心主任，中国注册会计师非执
业会员，山东省会计学会理事，山东省比较管理研究会常务理事，台湾东吴大学客座
教授，美国康涅狄格大学访问学者，新世纪“百千万人才工程”国家级人选，享受国
务院政府特贴专家，山东省有突出贡献的中青年专家。国家社科基金重大招标课题首
席专家，完成多项国家级及省级课题，发表学术论文 80 余篇，兼任中国重汽集团济
南卡车股份有限公司独立董事、浪潮软件股份有限公司独立董事。2013 年 5 月开始担
任本公司独立非执行董事。
目前潘爱玲女士不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股股
东及实际控制人没有关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
间不存在关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014
年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为
自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
王凤荣女士，47 岁，经济学博士，美国西弗吉尼亚大学访问学者，曾任山东经济
学院财金系讲师、山东大学经济研究中心副教授，现任山东大学经济研究院和山东大
学山东发展研究院教授、博士生导师，国家社科基金评审专家、国家自然科学基金评
审专家、人民银行济南分行货币信贷执行政策特邀分析员。完成多项国家级及省级课
题,在 CSSCI 学术期刊发表论文 60 余篇，研究成果入选《国家哲学社会科学成果文库》。
兼任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事、山东登海种业股份有限公司独立董
事。
目前王凤荣女士不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股股
东及实际控制人没有关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之
间不存在关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014
年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为
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自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
黄磊先生，59 岁，经济学博士，教授，曾任山东财政大学金融学系主任、金融学
院院长；现任山东财经大学金融学院教授、山东财经大学教授委员会主任、校学术委
员会副主任、教育部金融学类专业教学指导委员会委员、山东金融产业优化与区域管
理协同创新中心副主任、山东财经大学泰山资本市场研究中心主任、山东资本市场人
才培训基地主任，兼任山东路桥及万家基金管理有限公司独立董事。
目前黄磊先生不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股股东
及实际控制人没有关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年
八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自
然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
梁阜女士，48 岁，教授，博士生导师，山东省有突出贡献的中青年专家，曾任山
东财政学院工商管理学院副教授、教授、硕士生导师；山东财经大学工商管理学院教
授，硕士生导师、博士生导师。现任国家社科基金项目同行评议专家、中国信息产业
决策支持专家、山东省经济学会理事、山东省管理学会常务理事兼任山东胜利股份有
限公司独立董事。
目前梁阜女士不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股股东
及实际控制人没有关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年
八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自
然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
非执行董事候选人简历：
杨桂花，50 岁，博士学位，曾任济南高级薄页纸厂技术员、齐鲁工业大学轻化
与环境工程学院教师，教育部重点实验室“制浆造纸绿色化学技术与生物质资源化利
用”方向带头人。现为齐鲁工业大学教授，“百千万人才工程”国家级人选，国家有
突出贡献中青年专家，国务院特殊津贴专家，山东省高等学校首席专家，济南市第十
批专业技术拔尖人才，山东造纸学会常务理事，中国造纸学会会员，美国化学学会会
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员，中国林学会林产化工分会会员。2014 年 5 月开始担任本公司非执行董事。
目前，杨桂花女士不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股
股东及实际控制人没有关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间不存在关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014
年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为
自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
张 宏女士，现年 51 岁，经济学博士，现任山东大学教授、博士生导师、跨国
公司研究所所长、中国注册会计师非执业会员，中国国际贸易学会理事、山东省对外
贸易学会理事，兼任共达电声股份有限公司独立董事。2010 年 4 月开始担任本公司独
立非执行董事。
目前张宏女士不持有公司股票，与公司拟聘的其他董事、监事及公司的控股股东
及实际控制人没有关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系；从未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年
八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自
然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
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