证券代码：000040 证券简称：宝安地产 公告编号：2016-46
宝安鸿基地产集团股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第十七次会议于2016年4月26日以通讯或专人送达形式发出通知，
2016年4月29日以通讯形式召开。会议应参与表决董事11人，实际参
与表决董事11人,本次会议召开符合相关法律、法规及《宝安鸿基地
产集团股份有限公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、《公司2016年第一季度报告》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于为公司全资子公司惠东公司向嘉兴稳弘二十号投资合
伙企业申请融资额度5亿元提供担保的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见《关于为全资子公司申请融资额度5亿元提供担保的公告》
特此公告。
宝安鸿基地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月三十日
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