证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-029
合肥合锻机床股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议于2016年4月28日下午13：30时在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式
召开,会议由监事会主席孙群女士主持。本次会议应出席监事5人，实际出席监事
5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥合锻机床股份有限公司
章程》的规定。
本次会议审议通过了如下决议：
1、审议通过《2016 年第一季度报告》
监事会对公司《2016年第一季度报告》进行了审核，提出下审核意见：
（1）公司《2016年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2016年第一季度报告》真实、准确、完整的反映了公司2016年
第一季度财务状况和经营状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。
关于《2016年第一季度报告》详细内容见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司监事会审议，一致认为李贵闪先生符合担任公司总工程师的条件，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券
市场禁入处罚的情形；一致同意李贵闪先生任公司总工程师。
经公司监事会审议，一致认为张兰军先生符合担任公司副总经理的条件，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券
市场禁入处罚的情形；一致同意张兰军先生任公司副总经理。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决情况：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：通过
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司监事会
2016 年 4 月 30 日
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