证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-030
合肥合锻机床股份有限公司
关于公司聘任高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经董事会提名委员会资格审核后，合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2016 年 4 月 28 日上午 10：30 时召开第二届董事会第二十四次会议。
经董事会审议，同意聘任李贵闪先生为公司总工程师，同意聘任张兰军先生为公
司副总经理，任期本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止（简历见
附件）。
公司独立董事对此发表独立意见：
1、总工程师李贵闪先生的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有
关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合
情况的基础上进行提名的。我们一致认为李贵闪先生符合担任上市公司总工程师
的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会
处以证券市场禁入处罚的情形。基于以上意见，我们一致同意李贵闪先生担任公
司总工程师。
2、副总经理张兰军先生的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有
关规定，提名人在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情
况的基础上进行提名的。我们一致认为张兰军先生符合担任上市公司副总经理的
条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处
以证券市场禁入处罚的情形。基于以上意见，我们一致同意张兰军先生担任公司
副总经理。
特此公告。
合肥合锻机床股份有限公司董事会
2016 年 04 月 30 日
李贵闪简历
李贵闪先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971 年生，本科学历，
工程硕士学位，正高级工程师，享受国务院特殊津贴，全国优秀科技工作者，安
徽省学术和技术带头人。现任本公司总工程师。
张兰军简历
张兰军先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1974 年生，本科学历，
正高级工程师，合肥市专业技术拔尖人才,安徽省战略新兴产业领军人才,中国锻
压协会“头脑风暴专家”，曾获国家科技进步二等奖一项，省市科技进步奖二项。
曾任济南二机床集团有限公司主任工程师，本公司副总工程师，现任公司副总经
理。
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