证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-037
山河智能装备股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 9 日召开
的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议
案》。2016 年 1 月 8 日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关
于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；2016 年 1 月 28 日，公司 2016
年第一次临时股东大会审议通过了相关预案修订方案。2016 年 2 月 23 日和 2016
年 3 月 16 日召开的公司第五届董事会第二十三次会议和第二十四次会议，审议
通过了公司非公开发行股票预案（修订稿）的相关议案，2016 年 3 月 14 日，公
司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了相关预案修订方案。
2016 年 4 月 29 日公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，对公司非公开发行股票方案进
行了修订。
主要修改情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
封面 封面 更新预案修订稿的日期
增加了本预案（修订稿）获得董事会、临
时股东大会审议通过的情况；新增了关于
特别提示 特别提示
上市公司本次非公开发行股票不适用《上
市公司重大资产重组管理办法》的说明
第一节 非公开发行 九、本次发行方案尚需
更新本次预案修订的审议情况
股票方案概要 呈报批准的程序
第二节 发行对象基
本情况及附条件生 一、发行对象基本情况 更新发行对象最新的持股情况
效的股份认购合同
预案章节 章节内容 修订情况
概要
二、募集资金投资项目
第三节 董事会关 基本情况及发展前景之
根据《补充协议》更新本次收购协议的主
于本次募集资金使 （一）收购加拿大
要内容摘要
用的可行性分析 AVMAX 公司 100%股权
项目
第三节 董事会关 二、募集资金投资项目
根据最新的财务数据，更新本次补充流动
于本次募集资金使 基本情况及发展前景之
资金项目必要性和合理性分析
用的可行性分析 （二）补充流动资金
五、公司负债结构是否
合理，是否存在通过本
第四节 董事会关 次发行大量增加负债
根据最新的财务数据，更新本次发行对公
于本次发行对公司 （包括或有负债）的情
司负债结构影响的分析
影响的讨论与分析 况，是否存在负债比例
过低、财务成本不合理
情况
二、公司最近三年利润
第六节 公司利润分 分配及未分配利润使用 根据公司 2015 年度董事会的相关决议更
配政策的执行情况 情况之 （一）公司最近 新最近三年现金分红的情况
三年现金分红情况
第七节 摊薄即期回 一、本次非公开发行股
根据公司最新的经审计的财务数据，更新
报的风险提示及采 票摊薄即期回报对公司
本次发行摊薄即期回报的相关影响
取措施 主要财务指标的影响
本次预案修订不构成对本次非公开发行股票方案的重大调整。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇一六年四月三十日
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