证券代号：002096 股票简称：南岭民爆 公告编号：2016-020
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知：召开本次会议的通知刊登在2016年4月9日《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资
讯网www.cninfo.com.cn。
2、会议时间：
(1)现场会议召开时间：2016 年 4 月 29 日（星期五）下午 1:30。
(2)网络投票时间：2016 年 4 月 28 日至 2016 年 4 月 29 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 4 月 29 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月 28 日下午
15:00 至 2016 年 4 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：长沙市金麓国际大酒店。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长李建华。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
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程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席现场会议和参加网络投票的股东共 4 人，代表股份
242,018,812 股，占公司有表决权股份总数的 65.18 %。其中，
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份
242,018,812 股，占公司有表决权股份总数的 65.18 %；参加本
次股东大会网络投票的股东及股东代表共人，代表股份 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0 %。
出席本次会议的中小股东（中小股东是指单独或合计持有本
公司 5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，
不包含 5%，下同）及其授权委托代表共 1 人，代表股份 400,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.11 %。
公司全体董事、监事、高管人员和见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用以现场投票和网络投票表决相结合的表
决方式，对董事会、监事会提交的议案逐项进行审议，审议表决
结果如下：
一、审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意242,010,812股，占出席会议有
效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股
份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
二、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意242,010,812股，占出席会议有
效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股
份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
三、审议通过《公司2015年度财务决算议案》。
该议案的表决结果为：同意242,010,812股，占出席会议有
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效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股
份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
四、审议通过《公司2016年度财务预算方案议案》。
该议案的表决结果为：同意242,010,812股，占出席会议有
效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股
份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
五、审议通过《公司2015年度利润分配方案预案》。
该议案的表决结果为：同意242,010,812股，占出席会议有
效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股
份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
其中，中小股东的表决情况：同意400,000股，占出席会议
的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会
议的中小股东的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会
议的中小股东的有效表决权股份总数的0 %。
决定以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 371,287,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元(含税) ，合计派发
现金红利 14,851,480 元；不送红股，不以公积金转增股本，剩
余未分配利润结转以后年度分配。
六、审议通过《公司 2015 年年度报告及年报摘要》。
该议案的表决结果为：同意242,010,812股，占出席会议有
效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股
份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
七、审议通过《关于公司与关联方签署<关联交易协议>的议
案》。
该议案的表决结果为：同意980,000股，占出席会议有效表
决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总
数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。关
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联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有
限公司回避了该议案的表决。
其中，中小股东的表决情况：同意400,000股，占出席会议
的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会
议的中小股东的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会
议的中小股东的有效表决权股份总数的0 %。
八、审议通过《预计2016年度日常关联交易的议案》。
该议案的表决结果为：同意980,000股，占出席会议有效表
决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股份总
数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。关
联股东湖南省南岭化工集团有限责任公司、湖南神斧投资管理有
限公司回避了该议案的表决。
其中，中小股东的表决情况：同意400,000股，占出席会议
的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会
议的中小股东的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会
议的中小股东的有效表决权股份总数的0 %。
九、审议通过《关于续聘2016年度审计机构的预案》。
该议案的表决结果为：同意242,010,812股，占出席会议有
效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股
份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2016年度财务审计机构。
十、审议通过《关于2015年度公司董事、监事薪酬考核结算
情况的议案》。
该议案的表决结果为：同意242,010,812股，占出席会议有
效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股
份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
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其中，中小股东的表决情况：同意400,000股，占出席会议
的中小股东的有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会
议的中小股东的有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会
议的中小股东的有效表决权股份总数的0 %。
十一、审议通过《2016年度公司董事、监事薪酬试行办法》。
该议案的表决结果为：同意242,010,812股，占出席会议有
效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股
份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
其中，中小股东的表决情况：同意 400,000 股，占出席会议
的中小股东的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0 %。
十二、审议通过《关于公司为中铁民爆公司在银行的授信提
供反担保的议案》。
该议案的表决结果为：同意 242,010,812 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0 %。
其中，中小股东的表决情况：同意 400,000 股，占出席会议
的中小股东的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席
会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出
席会议的中小股东的有效表决权股份总数的 0 %。
十三、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》。
该议案的表决结果为：同意 242,010,812 股，占出席会议有
效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席会议有效表决权
股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的
0 %。
十四、审议通过《关于提名蒋勇先先生为公司第五届监事会
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监事候选人的提案》。
该议案的表决结果为：同意242,010,812股，占出席会议有
效表决权股份总数的100 %；反对0股，占出席会议有效表决权股
份总数的0 %；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0 %。
选举蒋勇先先生为公司第五届监事会监事。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事张克东先生、鲍卉芳女士
和刘宛晨先生分别向大会作了 2015 年度工作的述职报告。
公司独立董事 2015 年度述职报告全文见公司指定信息披露
网站 http://www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所黄靖珂律师到会见证本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会
议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法有效。
六、备查文件
1、公司 2015 年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司 2015 年度股东大会出具的法
律意见书。
特此公告
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
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