证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2016-015
北京银信长远科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届监事会第二
十三次会议于 2016 年 4 月 29 日下午 15:30 以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 4
月 22 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经全体监事推举，会议由李志海先生
主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2016 年一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京银信长远科技股份有限公司 2016
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于<北京银信长远科技股份有限公司第二期限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
与会监事经审议认为，实施第二期股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，
健全公司激励机制，充分调动公司管理团队和业务骨干的积极性和创造性，进而有
利于公司的长远发展和全体股东的利益，董事会会议审议股权激励计划相关议案的
程序和决策合法、有效。
经审核，监事会认为：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法
1
律法规及《公司章程》的有关规定。本次股权激励计划的激励对象均为公司任职人
员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项
备忘录 1》、《股权激励有关事项备忘录 2》、《股权激励有关事项备忘录 3》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
相关内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、审议通过《关于北京银信长远科技股份有限公司第二期限制性股票激励计
划实施考核管理办法的议案》
为保证公司第二期限制性股票激励计划的顺利进行，公司特制定《第二期限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。相关内容详见中国证监会指定的信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
四、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
经审议，监事会同意选举监事张艳女士担任公司第二届监事会主席，任期至本
届监事会届满之日止。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
北京银信长远科技股份有限公司
监事会
二〇一六年四月三十日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
