股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-041
浙江爱仕达电器股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议于 2016 年 4
月 29 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2015 年年度股东大会的议案》，
决定召开公司 2015 年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门
章程、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 24 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 23 日－2015 年 5 月 24 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年
5 月 24 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 23 日 15:00 至 2016 年 5 月 24 日 15:00
期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代
理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第
一次投票结果为准。
7、股权登记日：2016年5月18日
8、出席对象：
（1）截止2016年5月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股东大会及参加表决；因故
不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不
必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、会议地点：浙江省嘉善县惠民街道黄河路 69 号
二、会议审议事项
1、审议《公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》
4、审议《公司2015年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2015年度利润分配的议案》
6、审议《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》
7、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
本次会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，相关内容详见巨潮
网http://www.cninfo.com.cn及2016年4月30日《证券时报》。
上述议案 5、议案 6 和议案 7 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小
投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人
授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在2016年5月19日17:00前送达公司
董事会办公室。来信请寄：浙江省温岭市经济开发区科技路2号公司董事会办公
室，邮编：317500（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2016年5月19日，上午9∶00—11∶00，下午1∶00—5∶00
3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区科技路2号。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用深交所交易系统投票操作流程
1、投票代码：362403
2、投票简称：爱达投票
3、投票时间：2016年5月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“爱达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，
1.00元代表议案一，2.00元代表议案二。每一项议案应以相应的价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会议案对应“委托价格”具体如下：
对应申报
议案 方案内容
价格
总议案 所有议案 100
1 《公司2015年度董事会工作报告》 1.00
2 《公司2015年度监事会工作报告》 2.00
3 《公司2015年年度报告及其摘要》 3.00
4 《公司2015年度财务决算报告》 4.00
5 《关于公司2015年度利润分配的议案》 5.00
6 《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》 6.00
7 《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》 7.00
(4)在“委托股数”项下填报表决意见，对应申报股数，具体如下表：
表决意见种类 赞成 反对 弃权
对应的申报股数 1股 2股 3股
（5）确认投票委托完成
6、计票规则：
在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果
重复投票，以第一次投票为准。
7、注意事项：
（1）网络投票不能撤单；
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；
（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18∶00以后登录深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，
可以查看个人投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月23日（现场股东大会召开前
一日）15：00，结束时间为2016年5月24日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn，
在“上市公司股东大会列表”选择“浙江爱仕达电器股份有限公司2015年年度股
东大会投票”；
（1）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账
户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
（2）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（3）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、本次股东大会有多项议案。某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投
票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算，
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0576-86199005
传真：0576-86199000
邮箱：002403@asd.com.cn
联系人：刘学亮、颜康
2、会议预计半天、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十次会议决议
特此通知。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月三十日
附件：
（一）股东参会登记表
姓 名 身份证号码
股东账号 持 股 数
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
（二）授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席浙江爱仕达电器
股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议议案作如下
表决：
序号 议案 同意 反对 弃权
1 《公司2015年度董事会工作报告》
2 《公司2015年度监事会工作报告》
3 《公司2015年年度报告及摘要》
4 《公司2015年度财务决算报告》
5 《关于公司2015年度利润分配的议案》
6 《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》
7 《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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