关于2015年度拟不进行利润分配
的专项说明
一、公司 2015 年度利润分配预案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2015 年度母公司实
现税后净利润 51,703,866.57 元,提取法定盈余公积 5,170,386.66 元，加上前期
滚存未分配利润 262,869,638.91 元及派送现金红利 108,000,000 元后，本期可
供股东分配利润为 201,403,118.82 元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》、《2015-2017 年股东回报规划》和未来 12 个月的投资计划，综合考虑
公司长期发展的需要和股东的利益，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，
公司本期拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
二、公司 2015 年度不进行利润分配的原因
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》、《2015-2017 年股东回报规划》所制定的利润分配政策，当年实现盈利；
公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为
正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见；公司未来十二个月
内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。在满足现金分红
条件时，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低
于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不
少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
2015 年度中期公司已按以 2015 年上半年末总股本 24,000 万股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发现金红利 4800 万元，以
资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。单一年度以现金方式分配
的利润已超过当年度实现的可分配利润的 10%，为此公司拟定不再对 2015 年度
利润进行分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
主要用于补充公司流动资金。
公司 2013 年至 2015 年累积以现金方式累计的利润分配金额为 15,600 万元，
已超过最近三年公司实现的年均可分配利润的 65.65%，单一年度以现金方式分
配 的 利 润 也 已 超 过 当 年 度 实 现 的 可 分 配 利 润 的 10% ， 符 合 《 公 司 章 程 》、
《2015-2017 年股东回报规划》。
公司董事会认为：公司 2015 年度利润分配预案是基于公司实际情况作出，
符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，
有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：
因公司2015年半年度已进行利润分配，方案为以2015年上半年末总股本
24000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），以资本公积金
向全体股东每10股转增3股，不送红股。综合考虑公司长期发展的需要和股东的
利益，同意本次2015年度利润不分配不转增的预案，并将此方案提交公司2015
年年度股东大会审议。公司2015年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《2015-2017年股东回报规
划》的要求。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月三十日
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