股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-37
沈阳机床股份有限公司关于
召开 2015 年度股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间 2016 年 5 月 24 日（星期二）
下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 24 日 9∶30－11∶30
和 13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2016 年 5 月 23 日 15∶00 至 2016 年 5 月 24
日 15∶00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼
V1-02 会议室。
3、召集人：公司董事会。本次股东大会召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
4、召开方式：现场投票和网络投票
5、表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票重复进
行表决的，以第一次表决为准。
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6、出席对象：
(1)截止 2016 年 5 月 17 日收市后在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理
人
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
1、 审议《二○一五年度董事会工作报告》
2、 审议《二○一五年度监事会工作报告》
3、 审议《二○一五年度报告及摘要》
4、 审议《二○一五年度财务决算报告》
5、 审议《二○一五年度利润分配预案》
6、 审议《二○一六年度预计日常关联交易议案》
7、 审议《租赁集团公司土地、房屋的关联交易议案》
8、 审议《关于与沈机集团（香港）有限公司签订技术
许可合同的关联交易的议案》
9、审议《关于续聘大华会计师事务所为公司二○一六
年度审计机构的议案》
10、审议《关于授权管理层办理二○一六年度金融机构
授信额度的议案》
11、审议《关于授权优尼斯融资租赁（上海）有限公司
开展融资租赁业务的议案》
2
12、审议《关于与全资子公司互相担保的议案》
13、审议《关于提名张黎明先生为公司第七届董事会独
立董事候选人的议案》
14、审议《关于提名刘海洁女士为公司第七届董事会董
事候选人的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
上述议案内容分别详见 2016 年 4 月 28 日、4 月 30 日公
司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第 7 届董事
会第 19 次、20 次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席
会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、
法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委
托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办
理登记手续。
2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证
进行登记。
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人
出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记时间：2016 年 5 月 18 日至 2016 年 5 月 23 日
6、登记地点：董事会办公室
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四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，
股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统 (http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360410
2、投票简称：“沈机投票。”。
3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2016 年 5 月 24 日 9∶30－11∶30 和 13∶
00－15∶00。
4、在投票当日，“沈机投票”“昨日收盘价”显示的数
字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2） 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，
100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。
以此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。股东
对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
对 应 申
议案序号 议案内容
报价格
总议案 100
4
议案 1 《二○一五年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 《二○一五年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 《二○一五年度报告及摘要》 3.00
议案 4 《二○一五年度财务决算报告》 4.00
议案 5 《二○一五年度利润分配预案》 5.00
议案 6 《二○一六年度预计日常关联交易议 6.00
案》
议案 7 《租赁集团公司土地、房屋的关联交易 7.00
议案》
议案 8 《关于与沈机集团（香港）有限公司签 8.00
订技术许可合同的关联交易的议案》
议案 9 《关于续聘大华会计师事务所为公司二 9.00
○一六年度审计机构的议案》
议案 10 《关于授权管理层办理二○一六年度金 10.00
融机构授信额度的议案》
议案 11 《关于授权优尼斯融资租赁（上海）有 11.00
限公司开展融资租赁业务的议案》
议案 12 《关于与全资子公司互相担保的议案》 12.00
议案 13 《关于提名张黎明先生为公司第七届董 13.00
事会独立董事候选人的议案》
议案 14 《关于提名刘海洁女士为公司第七届董 14.00
事会董事候选人的议案》
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，
2 股代表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案
进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先
对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网系统投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 23
日下午 3：00，结束时间为 2016 年 5 月 24 日下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
股东获取身份认证的具体流程
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① 申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专
区注册，填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服
务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验
码。
②激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借
“激活校验码”激活服务密码。服务密码激活指令发出 5 分
钟后即可以使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网
络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统
挂失，挂失可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代
理发证机构申请。申请数字证书咨询电子邮件地址：
ca@szse.cn
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联
网投票系统进行投票。
①登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股
东大会列表”选择“沈阳机床 2015 年度股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，
输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书
的投资者可选择 CA 证书登录；
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③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操
作；
④ 确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账
户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投
票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其它事项
1、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17 甲 1 号
2、邮编：110142
3、电话：(024)25190865
4、传真：(024)25190877
5、联系人：林晓琳、石苗苗
6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司 7 届 19 次、20 次董事会决议。
附件:授权委托书
沈阳机床股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十九日
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授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席沈阳机床股份有限
公司 2015 年度股东大会，并代为行使表决权。
序号 议案内容 同意 反对 弃权
议案 1 《二○一五年度董事会工作报告》
议案 2 《二○一五年度监事会工作报告》
议案 3 《二○一五年度报告及摘要》
议案 4 《二○一五年度财务决算报告》
议案 5 《二○一五年度利润分配预案》
议案 6 《二○一六年度预计日常关联交易议案》
议案 7 《租赁集团公司土地、房屋的关联交易议案》
议案 8 《关于与沈机集团（香港）有限公司签订技
术许可合同的关联交易的议案》
议案 9 《关于续聘大华会计师事务所为公司二○一
六年度审计机构的议案》
议案 10 《关于授权管理层办理二○一六年度金融机
构授信额度的议案》
议案 11 《关于授权优尼斯融资租赁（上海）有限公
9
司开展融资租赁业务的议案》
议案 12 《关于与全资子公司互相担保的议案》
议案 13 《关于提名张黎明先生为公司第七届董事会
独立董事候选人的议案》
议案 14 《关于提名刘海洁女士为公司第七届董事会
董事候选人的议案》
委托人(签名)：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
委托人身份证号码：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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