凯撒（中国）股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、监事会日常工作情况
1、公司于 2015 年 2 月 12 日召开第四届监事会第七次会议。本次会议审议
通过了：《关于公司 2014 年度计提资产减值准备的议案》；
2、公司于 2015 年 3 月 13 日召开第四届监事会第八次会议。本次会议审议
通过了：《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2014 年度财务决算报
告的议案》、《关于 2014 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2014 年度内部控制
自我评价报告的议案》、《关于 2014 年度募集资金使用情况的专项报告的议案》、
《关于 2014 年度利润分配预案的议案》、《关于聘请 2015 年度审计单位的议案》、
《关于 2015 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于部分变更募集资金投资
项目及终止原募集资金投资项目的议案》；
3、公司于 2015 年 4 月 27 日第四届监事会第九次会议。本次会议审议通过
了：《关于 2015 年第一季度报告全文及正文的议案》；
4、公司于 2015 年 4 月 29 日召开第四届监事会第十次会议。本次会议审议
通过了：《关于收购杭州幻文科技有限公司 100%股权的议案》、《关于确定剩余募
集资金投资项目的议案》、《关于＜凯撒（中国）股份有限公司未来三年股东回报
规划＞的议案》、《关于坏账核销的议案》；
5、公司于 2015 年 8 月 7 日召开第五届监事会第十一次会议。本次会议审议
通过了：《关于 2015 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于募集资金 2015 年半
年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
6、公司于 2015 年 9 月 1 日召开第五届监事会第十二次会议。本次会议审议
通过了：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案的议案》、
《关于<凯撒(中国)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的
合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本
次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》、《关于批
准本次发行股份及支付现金购买资产有关审计、评估和盈利预测审核报告的议
案》；
7、公司于 2015 年 10 月 29 日召开第五届监事会第十三次会议。本次会议审
议通过了：《关于 2015 年第三季度报告全文及正文的议案》；
以上监事会决议公告刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对 2015 年度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等
赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部控
制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。
监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规
定，完善了的内部控制制度，公司董事、高级管理人员在履行职务中不存在违反
法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
对 2015 年度公司的财务状况和经营成果等进行了有效的监督、检查和审核，
认为：公司财务制度健全、财务运行稳健，财务状况良好，经济效益稳步增长。
瑞华会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”的审计报告客观公正，真
实公允地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为募集资金
投资项目未发生变更，募集资金的存放和使用符合《募集资金管理办法》的要求。
4、关联交易情况
监事会对公司 2015 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生
的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，按照等价有
偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
和中小股东利益的情形。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
2015 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置
换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、对公司内部控制自我评价的意见
对公司 2015 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运
行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得
到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，
反映了公司内部控制的实际情况。
综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制
的实际情况。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司监事会
2016年4月28日
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