证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2016-031
吉林永大集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会
议于 2016 年 4 月 19 日以电子邮件的形式发出会议通知,会议于 2016 年 4 月 29
日下午 13:00 在公司二楼多功能会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监
事 3 人,实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席吕浩先生召集并主持,会议
的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经审议,通过如下议案:
一、审议通过《吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告》及摘要。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;
表决结果:通过。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2016 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《吉林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告》全文内容详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016 年 4 月 30 日公告;《吉
林永大集团股份有限公司 2016 年第一季度报告》摘要(正文)内容详见公司指
定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)2016 年 4 月 30 日公告。
二、备查文件
1、吉林永大集团股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十九日