证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2016-10
贵州航天电器股份有限公司
第五届董事会 2016 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
贵州航天电器股份有限公司第五届董事会 2016 年第二次临时会议通知于
2016 年 4 月 23 日以书面、电子邮件、传真方式发出，2016 年 4 月 29 日上午 10：
00 在公司办公楼二楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长张兆勇先
生主持，应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》的规定，公司部分监事、董事会秘书列席了会议。经与会董
事审议，会议形成如下决议：
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于投资控股
江苏奥雷光电有限公司的议案》
江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）成立于 2001 年 8 月，注册
资本为 8,663 万元人民币，企业性质：台港澳与境内合资企业，住所：江苏省镇
江市科技新城开发区潘宗路 36 号，主营业务为光电转换模块及器件、高亮度 LED
的研发、生产和销售。
为加快光电传输一体化产品业务发展，经审议董事会同意公司以现金
11,004.70 万元收购镇江奥力科技有限责任公司、浙江商裕丰华创业投资合伙企
业所持江苏奥雷光电有限公司 63.83%的股权，成为江苏奥雷第一大股东。公司
受让镇江奥力科技有限责任公司所持江苏奥雷 2,873.00 万元股权（占江苏奥雷
注册资本的 33.16%），支付股权转让价款 5,717.27 万元；受让浙江商裕丰华创
业投资合伙企业所持江苏奥雷 2,657.00 万元股权（占江苏奥雷注册资本的
30.67%），支付股权转让价款 5,287.43 万元。本次股权收购完成后，航天电器持
有江苏奥雷 63.83%股权，江苏奥雷原股东中国奥雷集团有限公司持有江苏奥雷
36.17%股权。
另外，董事会授权公司副董事长签署投资控股江苏奥雷光电有限公司有关的
1
协议。
公司投资控股江苏奥雷光电有限公司的具体情况，详见 2016 年 4 月 30 日刊
登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公
司关于投资控股江苏奥雷光电有限公司的公告》。
备查文件：
第五届董事会 2016 年第二次临时会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2016 年 4 月 30 日
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