秦川机床:第六届董事会第十四次会议决议公告

来源:深交所 2016-04-30 00:00:00
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股票简称:秦川机床 股票代码:000837 公告编号:2016-20

秦川机床工具集团股份公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第十四次会议,于 2016

年 4 月 18 日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第六届董事会第十四次会议于 2016 年 4 月 28 日以通讯方

式召开。

3、董事会会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事人数 9

人,会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议的情况:

1、审议公司《2016 年一季度报告全文》和《2016 年一季度报告

正文》;

表决结果:同意票 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

2、审议公司关于修订《公司董事、监事、高级管理人员持股管

理制度》的议案;

表决结果:同意票 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

3、审议公司关于向全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司增

资的建议。

为了加快秦川集团公司国际贸易业务的整合,便于实现公司进出

口产品的多元化,实现经营模式的多元化,根据秦川进出口业务发展

1

的需要,向公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司增资 1000

万元。

表决结果:同意票 9 票,弃权 0 票,反对 0 票

公司《2016 年一季度报告全文》、《公司董事、监事、高级管

理人员持股管理制度(2016 年 4 月修订)》详见深交所巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2016 年 4 月 28 日

2

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