股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2016-20
秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第十四次会议，于 2016
年 4 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第六届董事会第十四次会议于 2016 年 4 月 28 日以通讯方
式召开。
3、董事会会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事人数 9
人，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议的情况：
1、审议公司《2016 年一季度报告全文》和《2016 年一季度报告
正文》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
2、审议公司关于修订《公司董事、监事、高级管理人员持股管
理制度》的议案；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
3、审议公司关于向全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司增
资的建议。
为了加快秦川集团公司国际贸易业务的整合，便于实现公司进出
口产品的多元化，实现经营模式的多元化，根据秦川进出口业务发展
1
的需要，向公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司增资 1000
万元。
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
公司《2016 年一季度报告全文》、《公司董事、监事、高级管
理人员持股管理制度（2016 年 4 月修订）》详见深交所巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2016 年 4 月 28 日
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