证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2016-050
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
第三届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016
年第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2016 年 4 月 25 日以
书面送达和电子邮件方式向各位董事发出，于 2016 年 4 月 29 日以通讯方式召开，
应收到《议案表决票》9 份，实际收到有效《议案表决票》9 份。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及
有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议通过了《关于终止<商品房买卖合同>的议案》：
因新疆东方环宇投资（集团）有限公司房产存在产权瑕疵，董事会同意公司
终止与新疆东方环宇投资（集团）有限公司原签署的《商品房买卖合同》,并同
意签署《解除商品房买卖合同协议》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《公司关于终止<商品房买卖合同>的公告》详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日
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