证券代码：300257 证券简介：开山股份 公告编号：2016-032
浙江开山压缩机股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东
大会于 2016 年 4 月 29 日（星期五）14:00 在浙江省衢州市凯旋西路 9 号公司会
议中心召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月 29 日上午 9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2016 年 4 月 28 日 15:00 至 2016 年 4 月 29 日 15:00 的任意时间。本次股东大会
由公司董事会召集，董事长曹克坚先生主持，公司部分董事、监事、高管、公司
聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计 9 名，代表公司股份
535,600,048 股，占公司股份总数的 62.4242%。其中：参加现场会议的股东共计
8 名，代表股份 535,576,448 股，占公司股份总数的 62.4215%；通过网络投票系
统参加表决的股东共计 1 名，代表股份 23,600 股，占公司股份总数的 0.0028%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 6 人，合计持有股份数
4,602,420 股，占公司有表决权股份总数的 0.5364% 。其中：出席现场会议的中
小投资者 5 人，合计持有股份数 4,578,820 股，占公司有表决权股份总数的
0.5337%；通过网络投票出席会议的中小投资者 1 人，合计持有股份数 23,600
股，占公司有表决权股份总数的 0.0028%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司收购OTP Geothermal Pte.,Ltd100%股权的议
案》
表决结果：赞成股数 535,576,448 股，占出席会议有效表决权的 99.9956%；
反对股数 23,600 股，占出席会议有效表决权的 0.0044%；弃权股数 0 股。
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,578,820 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 99.4872%；反对 23,600 股，占出席会议 5%以下股
东表决权股份总数的 0.5128%；弃权 0 股。
（二）审议通过了《关于公司为孙、子公司提供担保的议案》
表决结果：赞成股数 535,576,448 股，占出席会议有效表决权的 99.9956%；
反对股数 23,600 股，占出席会议有效表决权的 0.0044%；弃权股数 0 股。
其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,578,820 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 99.4872%；反对 23,600 股，占出席会议 5%以下股
东表决权股份总数的 0.5128%；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人
资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、浙江开山压缩机股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江开
山压缩机股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日
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