证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016监-02
福建闽东电力股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 会议通知的时间和方式
本次会议的通知于 2016 年 4 月 25 日以电话、电子邮件和传真
的方式发出。
2. 会议召开的时间、地点和方式
福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会
第三次会议于 2016 年 4 月 28 日在公司九楼会议室召开。
3. 监事出席会议的情况
会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，名单如下：
吴良淼、陈丽芳、张娜、关斌、张熙畅
4. 会议由公司监事会主席吴良淼先生主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议《公司 2016 年第一季度报告》；
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
监事会对 2016 年第一季度报告的审核意见如下：
(1)公司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2016 年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督
管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面
真实的反映出公司 2016 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2016 年第一
季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(4)我们保证公司 2016 年第一季度所披露的信息真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
2.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联监事吴良淼先生、
陈丽芳女士、张娜女士回避表决，3 名关联监事回避表决后，非关联
监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案
提交公司股东大会审议。
3.审议《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）发行价格及定价方式
（6）锁定期安排及上市地点
（7）募集资金用途
（8）滚存利润安排
（9）本次发行决议有效期
公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联监事吴良淼先生、
陈丽芳女士、张娜女士回避表决，3 名关联监事回避表决后，非关联
监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案
提交公司股东大会审议。
4.审议《关于公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》；
公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联监事吴良淼先生、
陈丽芳女士、张娜女士回避表决，3 名关联监事回避表决后，非关联
监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案
提交公司股东大会审议。
5.审议《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案》；
根据《管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
等相关规定，监事会同意公司拟定的《福建闽东电力股份有限公司
2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
6.审议《关于公司 2016 年非公开发行股票涉及关联交易的议
案》；
公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联监事吴良淼先生、
陈丽芳女士、张娜女士回避表决，3 名关联监事回避表决后，非关联
监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案
提交公司股东大会审议。
7.审议《关于同意公司与本次非公开发行对象签订<附条件生效
股份认购合同>的议案》；
公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联监事吴良淼先生、
陈丽芳女士、张娜女士回避表决，3 名关联监事回避表决后，非关联
监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案
提交公司股东大会审议。
8.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
9.审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及
填补措施的议案》；
公司本次非公开发行股票构成关联交易，关联监事吴良淼先生、
陈丽芳女士、张娜女士回避表决，3 名关联监事回避表决后，非关联
监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案
提交公司股东大会审议。
10.审议《关于制订<公司未来三年（2016-2018 年）股东回报
规划>的议案》；
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
11.审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
12.审议《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》；
表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：议案通过。
该议案需提交公司股东大会审议。
福建闽东电力股份有限公司监事会
2015 年 4 月 28 日
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