福建闽东电力股份有限公司独立董事
关于公司 2016 年非公开发行股票事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有
关规定，作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，我们基于独立判断的立场，对拟提交公司第六届董事会第三
次临时会议审议的《关于公司 2016 年非公开发行股票涉及关联交易
的议案》等议案进行了认真的事前审核，现发表事前认可意见如下：
1、公司 2016 年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）
的发行对象之一为公司控股股东宁德市国有资产投资经营有限公司
（以下简称“宁德国投”），公司拟与其签订《附条件生效股份认购合
同》，根据相关法律规定，该项交易构成关联交易。
2、宁德国投认购公司本次非公开发行的认购价格为审议本次非
公开发行相关事项董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易
均价的 90%，符合相关法律、法规的规定，充分表明了其对公司发展
前景的信心，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司其
他股东利益的情况。
3、公司董事会在对相关议案进行表决时，关联董事需回避表决。
公司本次非公开发行涉及的关联交易事项须提交股东大会审议批准
后方可实施。股东大会在审议相关议案时，关联股东需回避表决。
综上所述，我们认为公司本次非公开发行涉及的关联交易是公
开、公平、合理的，符合公司的根本利益，不存在损害公司及中小股
1
东利益的行为，因此，我们同意该项关联交易，并同意将本事项提交
公司第六届董事会第三次临时会议审议。
（此页以下无正文）
2
（此页无正文，为福建闽东电力股份有限公司独立董事关于公司
2016 年非公开发行股票事项的事前认可意见之签字页）
独立董事签名：
汤新华
任德坤
胡建华
2016 年 4 月 24 日
3
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