四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2016—010
四川大通燃气开发股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司第十届监事会第十次会议通知于 2016 年 4
月 18 日以邮件等方式发出，并于 2016 年 4 月 28 日下午 14：00 在成都以现场方
式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开及表决程
序符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由监事会召集人艾国
先生主持，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了提交本次会议审议的全
部事项，并形成如下决议：
一、审议通过了公司《2015 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司 2015 年年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《关于对鑫裕矿业长期股权投资全额计提减值准备的议
案的议案》；根据公司联营企业大连大通鑫裕矿业有限公司自 2010 年成立以来连
年亏损的经营情况，同意对其截至 2015 年 12 月 31 日长期股权投资账面余额
3,120,392.53 元 全 额 计 提 减 值 准 备 ， 影 响 公 司 2015 年 度 合 并 净 利 润 减 少
2,340,294.40 元。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司《2015 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司 2015 年年度股东大会审议。
四、审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》；公司 2015 年度拟不派发
现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。监事会认为：公司 2015 年度利润
分配预案符合《公司法》、公司《章程》等相关规定，符合公司现阶段发展的需
要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2015 年年度报告及年度报告摘要》；经审核，监事会
认为：董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中
国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需公司 2015 年年度股东大会审议。
六、审议通过了公司《2015 年度内部控制评价报告》；监事会认为：公司内
部控制已基本覆盖了生产运营的各层面和各环节，并不断完善内部控制业务流程
及相关配套制度，形成了规范的管理体系，保证了公司资产的安全、完整以及经
营管理活动的正常进行，公司在内部控制的完整性、合理性及执行有效性方面不
存在重大缺陷。公司 2015 年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映
了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了公司《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会关于上市公司募集资金
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管理和使用的监管要求及《公司募集资金管理办法》等相关规定，无违规存放和
使用的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了公司《2016 年第一季度报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、监事会对 2015 年度相关事项的独立意见
1、审核了四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的
川华信审(2016)012 号标准无保留意见审计报告，认为：审计报告客观、公正地
反映了公司 2015 年财务状况和经营成果，财务数据真实、可信。
2、审核了公司 2015 年度资金往来和对外担保的情况，认为公司控股股东及
其他关联方没有违规占用上市公司资金的情况；除对全资子公司成都华联商厦有
限责任公司申请的银行授信 1.65 亿元提供担保外，公司无对外提供担保的情况。
3、审核通过了公司董事会提交公司 2015 年年度股东大会审议的文件，认为
全部文件真实、规范。
4、报告期内，公司严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》进
行规范运作，公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项、决策程序符合
相关规定；董事会和管理层能够认真执行股东大会的各项决议；公司董事及高级
管理人员在履行公司职务时能勤勉尽责，未发现违反法律法规及损害公司和股东
利益的情形。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司监事会
二○一六年四月三十日
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