四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2016－009
四川大通燃气开发股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于 2016 年
4 月 18 日以邮件、传真等方式发出，并于 2016 年 4 月 28 日上午 9：30 在成都
以现场和通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司 3 名监
事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》
的规定, 会议由董事长李占通先生主持，会议表决程序合法有效。经会议审议形
成如下决议：
一、审议通过了公司《2015 年度总经理工作报告》；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了公司《2015 年度董事会工作报告》；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
三、审议通过了公司《关于对鑫裕矿业长期股权投资全额计提减值准备的议
案》；根据公司联营企业大连大通鑫裕矿业有限公司自 2010 年成立以来连年亏损
的经营情况，同意对其截至 2015 年 12 月 31 日长期股权投资账面余额 3,120,392.53
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元全额计提减值准备，影响公司 2015 年度合并净利润减少 2,340,294.40 元。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了公司《2015 年度财务决算报告》；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》；根据四川华信（集团）
会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2015 年度母公司实现净利润
78,221,190.35 元，减去本期提取 10%法定盈余公积金 7,822,119.04 元，当期实现
的可分配利润为 70,399,071.31 元，再加上以前年度未分配利润 3,271,081.65 元，
截止 2015 年末，累计可供股东分配的利润为 73,670,152.96 元。
公司拟非公开发行股票募集资金收购旌能天然气和罗江天然气各 88%股权，
若募集资金到位实施收购后，公司对流动资金的需求将增大。为满足公司经营规
模扩展和产业布局对资金的需要，同时保障公司正常生产经营的开展，公司 2015
年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
六、审议通过了公司《2015 年年度报告及年度报告摘要》；具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上
海证券报、证券日报的相关公告。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
七、审议通过了公司《2015 年度内部控制评价报告》；具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了公司《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了公司《2016 年度第一季度报告》；具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、
证券日报的相关公告。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信
（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计和内控审
计机构，财务审计费用 50 万元，内控审计费用 20 万元，与本公司审计相关的差
旅费据实报销。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了公司《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》；同意于
2016 年 5 月 20 日（星期五）下午 14：30 以现场和网络投票方式召开公司 2015
年年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日
刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的《关于召开 2015 年年
度股东大会的通知》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十二、审议通过了公司《关于聘任证券事务代表的议案》；同意聘任王清道
先生为公司证券事务代表。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报的《关于聘任证券
事务代表的公告》。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一六年四月三十日
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