股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2016-23
华工科技产业股份有限公司
第六届董事会第15次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”）于 2016 年 4
月 25 日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开
第六届董事会第 15 次会议的通知”。本次会议于 2016 年 4 月 29 日以通讯方式召
开。会议应出席董事 9 人，实际收到表决票 9 票。会议的召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：
一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年第一季度报告
全文》及《正文》。
详见同日在指定媒体披露的华工科技产业股份有限公司《2016 年第一季度
报告全文》和《2016 年第一季度报告正文》，公告编号：2016-22。
二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向国家开发银行
申请综合授信的议案》。
根据公司业务发展的需要，同意公司向国家开发银行湖北省分行申请 1.1
亿美元或等值人民币的免担保综合授信额度，授信期限不超过三年。董事会授权
公司董事长代表签署相关各项授信合同（协议）和一切与该业务有关的文件。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司向银行申请综合授信的议案出
具了表示同意的独立意见。
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会
二○一六年四月二十九日
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