证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2016-016
贝因美婴童食品股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次
会议于 2016 年 4 月 29 日上午 9 点 30 分以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2016 年 4 月 24 日以书面、电话、传真、电子邮
件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持,会议应到董事 9
名,实到董事 9 名,本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。会议以通讯方式进行表决,审议通过了如下决议:
1、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2016 年第一季度
报告》。
《2016 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网,《2016 年第一季度报告正
文》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
2、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整全资子
公司经营范围的议案》。
鉴于全资子公司经营需要,董事会同意对杭州贝因美母婴营养品有限公司
经营范围调整为:“生产、加工:乳制品[乳粉(调制乳粉)],婴幼儿配方乳粉
(干法工艺),特殊医学用途配方食品,食品添加剂氮气;批发、零售:预包装
食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)。”(具体以公司登记机关核定的经营范围
为准)。同时授权公司经营层办理该子公司经营范围调整相关手续。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十九日