证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2016-13
广东电力发展股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
广东电力发展股份有限公司第八届监事会第八次会议于2016年4月15日发出书
面会议通知，于2016年4月28日在广东省广州市召开，会议应到监事6名（其中独立
监事2名），实到监事6名（其中独立监事2名）。张德伟、赵丽、朱卫平、江金锁、
林伟丰、黎清监事均亲自出席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和公司《章程》的规定，会议形成以下决议：
一、审议通过了《关于〈2015 年度总经理工作报告〉的议案》
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案还须提交 2015 年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈2015 年度财务报告〉的议案》
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案还须提交 2015 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于〈2015 年度利润分配和分红派息预案〉的议案》
公司根据毕马威华振会计师事务所出具的 2015 年度审计报告，并依据 A、B 股
公司股利分配孰低原则，本年度以 2,950,885,836 元为当年净利润分配基数，加上上
年度未分配利润 1,588,778,753 元，可供分配利润为 4,539,664,589 元。根据公司章程，
本年度按母公司净利润的 10％提取法定盈余公积金 295,088,584 元、按 25％提取任
意盈余公积金 737,721,459 元，本年度可供股东分配利润总额为 3,506,854,546 元。
董事会建议的分红派息预案为：按照公司总股本 5,250,283,986 股，A 股每 10
股派人民币 2.3 元（含税）；B 股每 10 股派人民币 2.3 元（含税）。
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案还须提交 2015 年年度股东大会审议。
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四、审议通过了《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案还须提交 2015 年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于〈2015 年年度报告〉和〈2015 年年度报告摘要〉的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告及摘要的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本
议案还须提交 2015 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<内部控制评价报告>的议案》
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司<2015年度社会责任报告>的议案》
本议案经 6 名监事投票表决通过，其中：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于〈2016年第一季度财务报告〉的议案》
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于〈2016年第一季度报告全文〉和〈季度报告正文〉的议
案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年第一季度报告全文及正文的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经6名监事投票表决通过，其中：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司监事会
二0一六年四月三十日
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