证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-24
债券代码：112045 债券简称：11 宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知情况
重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2016 年 4 月 25
日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通
知及相关材料。
2、会议召开的时间、地点、方式
公司第八届董事会第四十四次会议于 2016 年 4 月 29 日在宗申集团办公大楼
一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
3、董事出席会议情况
会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。董事长左宗申先生主持会议，公司监
事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
1、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2016 年第一季度报告全
文和正文》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2016 年第一季度报告全文和正
文》。
2、以十票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于向控股子公司提供
财务资助的议案（新）》；
详见同日刊登在指定媒体和网站的《对外提供财务资助公告（新）》。
以上第 2 项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
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三、备查文件
1、公司第八届董事会第四十四次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2016 年 4 月 30 日
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